Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Алексея Владимировича, директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Подкопалову Галину Борисовну, финансового директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну, начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2021 года. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» сентября 2020 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №4 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01 марта 2021 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения №4 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 01 марта 2021 года, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), в редакции согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг Общества на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупок товаров, работ, услуг Общества на 2021 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 246 от 29 июня 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 29.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.