Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -9 членов. Кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника). Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): -Утвердить Устав ОАО «Магаданэнергоремонт» в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Вопрос 2: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника). Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): -Утвердить Устав ОАО «Магаданэнергоналадка» в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Вопрос 3: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника). Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): -Утвердить Устав ОАО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Вопрос 4: О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника). Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): -Утвердить Устав ОАО «Чукотэнерго» в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. -Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Вопрос 5: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Магаданэнерго». Вопрос 6: Об изменении состава Центральной Закупочной Комиссии ОАО «Магаданэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Принятое решение: -Прекратить полномочия всех членов Центральной закупочной комиссии ОАО «Магаданэнерго». -Избрать Центральную закупочную комиссию ОАО «Магаданэнерго» в следующем составе: ? Круть С.В.- председатель ЦЗК ? Чурилов Д.В.- заместитель председателя ЦЗК ? Каплун А.А. ? Бородин В.Н. ? Запрягаева Н.Л. ? Лебедева Е.В. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12-12 от 01 августа 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 01 августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.