Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: «16» августа 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По третьему вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По четвертому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О завершении Мотивационной программы, основанной на акциях. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. 2. Об отмене Положения о Мотивационной программе, основанной на акциях. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 3. Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Фурсовой В.В. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 4. О назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Завершить Мотивационную программу, основанную на акциях, в связи с тем, что ее участники больше не являются работниками ПАО «ГТМ». По второму вопросу повестки дня: Отменить Положение о Мотивационной программе, основанной на акциях. По третьему вопросу повестки дня: С 17 августа 2023 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Фурсову Викторию Валентиновну в связи с её увольнением по соглашению сторон. Последним днем работы Фурсовой В.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 16 августа 2023 года. Уполномочить Маркунину Е.А. подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора с Фурсовой В.В. По четвертому вопросу повестки дня: С 17 августа 2023 года назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну. Уполномочить Маркунину Е.А. подписать от имени Общества Трудовой договор со Сташевской Н.В. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» августа 2023 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «16» августа 2023 года б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 17.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.