Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 1.1. Отменить с 01.09.2015 г. п.3.1 и 3.2 решения Совета директоров Общества от 16.03.2015г. (протокол № 209 от 17.03.2015г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №3). 1.2. Утвердить с 01.09.2015 г. кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 1 к протоколу. 1.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Второй вопрос: О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте. Решение по вопросу: 2.1. Внести изменение в решение Совета директоров от 18.12.2014 (протокол № 206 от 18.12.2014) по вопросу «О хеджировании валютного риска по договорам, сумма обязательств по которым выражена в иностранной валюте» (вопрос 3), изложив п. 3.1. в следующей редакции: «3.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» обеспечить хеджирование валютных рисков по заключенным и планируемым к заключению договорам и дополнительным соглашениям, сумма валютных обязательств по каждому из которых превышает 10 млн. евро без учета НДС, путем ежегодной покупки иностранной валюты по рыночному курсу в сумме прогнозируемых с высокой вероятностью платежей на текущий и следующий за ним год и размещения данной валюты на депозитных счетах в банках, а в отношении обязательств, которые могут возникнуть в 2016г., в т.ч. и путем заключения сделок валютный форвард и/или валютный своп с датой расчетов по сделкам - не позднее 01 февраля 2016г.». Третий вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 3.1.Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Малинов Сергей Владимирович; Члены Комитета: Германович Алексей Андреевич. 3.2.Утвердить членами Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Ульф Баккмайер; Заместитель председателя Комитета: Йорг Тумат; Члены Комитета: Жуковский Андрей Николаевич; Талалаева Елена Владимировна. 3.3. Утвердить членами Комитета по новому строительству Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Себастиан Айзенберг; Заместитель Председателя Комитета: Ульф Баккмайер; Члены Комитета: Широков Максим Геннадьевич; Попов Игорь Викторович; Борисов Владимир Николаевич 3.4. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Германович Алексей Андреевич; Члены Комитета: Митрова Татьяна Алексеевна. Четвертый вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 1. Утвердить изменения в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу и ввести их в действие с 01.08.2015 г. Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. Решение по вопросу: 5.1.Одобрить сделку с заинтересованностью – соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 5.2.Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015, Протокол № 216. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «31» июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.