Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Принятие решения о выплате премии лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Магнит» по результатам работы в 2012 году»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросам 2.1-2.2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «Не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «Не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: По результатам работы в 2012 году, в срок до 29.12.2012 г. выплатить премию лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в размере, рекомендованном Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Магнит». по вопросу 2.1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Определить, что Гордейчук Владимир Евгеньевич будет являться участником программы ЗАО «Тандер» по премированию работников ЗАО «Тандер» в 2012 году в соответствии с Положением о Программе по премированию и Комитете при Генеральном директоре по кадрам и вознаграждениям ЗАО «Тандер». Утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Тандер», а именно – «Соглашение сторон № 20 об изменении определенных сторонами условий Трудового договора от 28 июня 2006 года», поручить подписать указанное соглашение от имени Общества генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому Сергею Николаевичу». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: «Направить часть чистой прибыли ЗАО «Тандер», полученной по результатам девяти месяцев 2012 финансового года, на выплату дивидендов: Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ЗАО «Тандер» в размере 4 610 000 000 (четыре миллиарда шестьсот десять миллионов) рублей, что составляет 0,461 руб. на одну обыкновенную акцию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет соответствующего акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов». по вопросу 3 повестки дня заседания: Одобрить заключение сделки между ОАО «Магнит» и Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) по планируемому к заключению Дополнительному соглашению к Договору банковского счета №0249018/RUB от 25.10.2007г. (т.е. кредитование счета Заемщика в режиме овердрафт, путем исполнения ОАО АКБ «РОСБАНК» платежных поручений Заемщика и оплаты расходов, связанных с их исполнением, несмотря на недостаточность или отсутствие денежных средств на счете Заемщика) (далее – Соглашение), исходя из следующих условий: Максимально допустимая сумма кредита (лимит кредита) 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей РФ. Максимальный срок непрерывности задолженности (срок возврата каждого полученного в режиме овердрафт кредита): 30 (Тридцать) календарных дней. Срок действия соглашения будет составлять не более одного года. Процентная ставка за пользование Кредитом в российских рублях: Заемщик уплачивает Банку проценты в размере ставки MosPrime OverNight, увеличенной на Маржу Банка (1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых). Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых («Максимальное значение процентной ставки»). Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 196 000 000 (Сто девяносто шесть миллионов) рублей РФ. В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3 (Трех) процентов от суммы соответствующего Требования. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь этим, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25.12.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «25» декабря 2012г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.