Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 08 июня 2016 года № 33. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении скорректированных Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. Принятое решение: Утвердить скорректированные Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 2015 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 2015 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках за 1 квартал 2016 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках за 1 квартал 2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении целевой Программы мероприятий по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг. Принятое решение: Утвердить целевую Программу мероприятий по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года. Принятое решение: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 1 532 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 397 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 367 млн. рублей во II квартале 2016 года, 257 млн. рублей в III квартале 2016 года, 511 млн. рублей в IV квартале 2016 года. 4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2016 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение по итогам 1 квартала 2016 года показателя бизнес-плана Общества «Чистая прибыль» на -0,9 млн. рублей или на 20% (план -4,7 млн. рублей, факт -5,6 млн. рублей). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера - М» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» за 1 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период выдачи полисов Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «СОГАЗ» с 06.06.2016 г. по 05.06.2017 г. Страхование автотранспортных средств (КАСКО) ПАО СК «Росгосстрах» с 06.06.2016 г. по 05.06.2017 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады в размере 624 000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 95 186 (девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» (Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Социальная сфера-М». Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязанность оказать «Заказчику» услуги по организации и проведению Спартакиады филиала ПАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго» в количестве 250 человек на базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево. Цена Договора: Цена Договора составляет 624 000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 95 186 (девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в законную силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 14. Об одобрении Договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг об оказании услуги по размещению оборудования связи составляет 43 505,22 (сорок три тысячи пятьсот пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС 6 636,39 (шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 39 копеек в месяц. 2. Одобрить Договор на оказание услуг об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» (Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «ФСК ЕЭС»; Исполнитель – ПАО «МРСК Волги». Предмет Договора: Исполнитель предоставляет Заказчику возможность разместить за плату оборудование связи и иное имущество Заказчика в административном здании Исполнителя, расположенном по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 44 и на ПС 110 кВ «Саракташская», расположенной по адресу: Оренбургская обл., п Саракташ, ул. Промышленная, 2, а Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором. Перечень размещаемого Оборудования, его технические характеристики указаны в Приложении № 1 к Договору. Схема размещения Оборудования указана в Приложении № 2 к Договору. Цена Договора: Цена Договора составляет 43 505,22 (сорок три тысячи пятьсот пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС 6 636,39 (шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 39 копеек в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения Сторон возникшие с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей составляет 869 335,50 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч триста тридцать пять рублей 50 коп.) НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор на оказание услуг на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель – ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому осмотру водителей Оренбургского производственного отделения (в кабинете предрейсового осмотра, расположенных по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1а, Юркина, 36, Каргалинский м/у, Чебеньковский м/у, Караванный м/у, Дедуровский м/у, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Цена Договора составляет 869 335,50 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч триста тридцать пять рублей 50 коп.) НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 2 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2016 г. В соответствии с п.2 ст.425 ГК РФ действие договора распространяется на отношения Сторон возникшие с 01.01.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 27.08.2014 года (протокол № 3 от 29.08.2014 года). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 17. Об одобрении Договора на оказание услуг по строительному контролю объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4 (перевод в кабельную линию 110 кВ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» между Обществом и АО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену по Договору на оказание услуг по строительному контролю объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4 (перевод в кабельную линию 110 кВ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» между Обществом и АО «НИИЦ МРСК» в размере 6 799 986,00 (шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей ноль копеек), в том числе НДС по ставке 18% - 1 037 286,00 (один миллион тридцать семь тысяч двести восемьдесят шесть рублей ноль копеек). 2. Одобрить Договор на осуществление строительного контроля объекта: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4 (перевод в кабельную линию 110 кВ) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» между Обществом и АО «НИИЦ МРСК» (Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК» Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Договору) оказать комплекс услуг строительного контроля на объекте: «Реконструкция ВЛ-110 кВ Красноглинская-3,4 (перевод в кабельную линию 110 кВ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Цена Договора: Цена Договора составляет 6 799 986,00 (шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей ноль копеек), в том числе НДС по ставке 18% - 1 037 286,00 (один миллион тридцать семь тысяч двести восемьдесят шесть рублей ноль копеек). Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до даты утверждения последнего Акта приемки законченного строительством объекта (КС-14) указанного в Приложении 10 к Договору, согласно календарному плану Договора между Заказчиком и Строительным подрядчиком, а в части взятых Сторонами на себя обязательств - до полного их исполнения. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «08 » июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.