Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 16 марта 2012г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком» : Протокол №14 от 19 марта 2012г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 7 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. По всем вопросам повестки дня принято единогласное решение. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Выполнение ранее принятых решений Совета директоров ОАО Таттелеком»: Информацию о системе работы Тайный покупатель в ОАО Таттелеком принять к сведению. Снять с контроля. По второму вопросу «О результатах работы Совета директоров за отчетный период»: Информацию о результатах работы Совета директоров ОАО Таттелеком за отчетный период принять к сведению. По третьему вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ОАО Таттелеком, рассмотрение аудиторского заключения»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Таттелеком за 2011 год. 2. Аудиторское заключение ОАО Таттелеком за 2011 год принять к сведению. По четвертому вопросу «Рекомендации Совета директоров ОАО Таттелеком по распределению чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Таттелеком и размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Таттелеком утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам финансовой деятельности за 2011 год: 1) Направить на выплату дивидендов (0,01016 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.): 211 774 800,22 руб. 2) Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров: 3 500 000,00 руб. 3) Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования: 7 750 000,00 руб. 4) Оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль): 482 597 977,45 руб. 2. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком не выплачивать. 3. В связи с отказом Курулина А.А. от избрания его в состав ревизионной комиссии ОАО Таттелеком включить в состав кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав ревизионной комиссии ОАО Таттелеком Галимову Асию Масгутовну, начальника отдела бухгалтерского учёта и отчетности – главного бухгалтера Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком (приложение 1). По пятому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ОАО Таттелеком на 2 квартал 2012 года»: Утвердить плановые показатели деятельности ОАО Таттелеком на 2 квартал 2012 года. По шестому вопросу «Разное»: Одобрить сделку с недвижимостью: Предмет сделки: продажа нежилого помещения площадью 101,4 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.Студенческая д.12. Сторона сделки: Гимранова Ж.Н. Существенные условия сделки: стоимость реализуемого имущества 2 200,0 тыс. руб. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «19» марта 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.