Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие девять из одиннадцати избранных членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании принимали участие 09 из 11 избранных членов Совета директоров. 1) По вопросу 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения» РЕШИЛИ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 2) По вопросу 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» РЕШИЛИ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2012 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, комната 505. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 3) По вопросу 3 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год» РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 4) По вопросу 4 О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции» РЕШИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО МРСК Урала утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО МРСК Урала в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-2. 5) По вопросу 5 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» РЕШИЛИ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-2. 6) По вопросу 6 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества; 5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 7) По вопросу 7 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» РЕШИЛИ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «04» мая 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 8) По вопросу 8 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 9) По вопросу 9 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления» РЕШИЛИ: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; • отчет об оценке Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» заключения аудитора Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2012 года по 13 июня 2012 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также 14 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам: • в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Статус»; • в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, д. 140, каб. 617; • а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 10) По вопросу 10 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» РЕШИЛИ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 24 мая 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления; • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «Статус»; 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 июня 2012 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 11) По вопросу 11 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета», а также путем размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 14 мая 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 12) По вопросу 12 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусака Сергея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 13) По вопросу 13 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества» РЕШИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 14) По вопросу 14 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» РЕШИЛИ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-9, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. 15) По вопросу 15 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» РЕШИЛИ: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года. 3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год. 5. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год. 6. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): 1 070 587 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 054 603 Дивиденды 15 984 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. 3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» вопрос: ? Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 4. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год. 5. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2011 год. 6. Утвердить бизнес-план ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г. Принять за основу инвестиционную программу, входящую в состав бизнес-плана на 2012 год. Поручить Генеральному директору Общества вынести вопрос об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год и период 2012-2017 гг. на заседание Совета директоров Общества в соответствии с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., в трехнедельный срок с момента утверждения Минэнерго России инвестиционной программы на 2012-2017 гг. II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): 1 070 587 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 054 603 Дивиденды 15 984 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2011 год. 4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2011 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года (тыс. руб.) 475 539 Прибыль по итогам 9 месяцев 2011 финансового года, направленная на выплату дивидендов (решение внеочередного общего собрания акционеров, Протокол № 7 от 21.12.2011 г.) 280 001 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 58 Дивиденды 195 480 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,1810 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. 3. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2011 год. 4. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2011 г. IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: Чистая прибыль по результатам 2011 финансового года (тыс. руб.) 475 539 Прибыль по итогам 9 месяцев 2011 финансового года, направленная на выплату дивидендов (решение внеочередного общего собрания акционеров, Протокол № 7 от 21.12.2011 г.) 280 001 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 58 Дивиденды 195 480 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» в размере 0,1810 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате. V. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Курганэнерго» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ОАО «Курганэнерго»: 1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Курганэнерго» и порядку их выплаты. голосовать «ПРОТИВ» при принятии следующих решений: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): - 1 507 Распределить следующим образом на: - Резервный фонд - На выплату дивидендов - На финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие) - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. VI. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Курганэнерго» по вопросу: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года: Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (тыс. руб.): - 1 507 Распределить следующим образом на: - Резервный фонд - На выплату дивидендов - На финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие) - Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. VII. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по вопросам повестки дня очередного заседания Совета директоров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»: 1. Об утверждении распределения прибыли (убытков) ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2011 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2011 финансового года в размере 5 894 тыс. руб. Непокрытый убыток в размере 5 894 тыс. руб. по результатам 2011 финансового года оставить на балансе Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО Страховая компания Приват-Энергострах по результатам 2011 финансового года не выплачивать. VIII. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах»по вопросу: Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить чистый убыток ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» по результатам 2011 финансового года в размере 5 894 тыс. руб. Непокрытый убыток в размере 5 894 тыс. руб. по результатам 2011 финансового года оставить на балансе Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО Страховая компания Приват-Энергострах по результатам 2011 финансового года не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-3. 16) По вопросу 16 «О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности» РЕШИЛИ: 1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» на 2012 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества. 2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Ваш Аудитор» (юр. адрес 620028, г.Екатеринбург, ул.Толедова,43/а-201) в качестве аудитора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2012 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества. 3. Выдвинуть кандидатуру ООО «РСМ Топ-Аудит» в качестве аудитора ОАО «Курганэнерго» на 2012 г. для избрания на Годовом общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-6, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-3. 17) По вопросу 17 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2» РЕШИЛИ: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, г.Кыштым, ул.Кооперативная, 2, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. Рыночная стоимость объектов определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости №МФ-1316, выполненного Московским филиалом ООО «Институт оценки», и составляет 19 689 837 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 78 копеек без учета НДС. Контрагент: Открытое акционерное общество «Кыштымское машиностроительное объединение» Стоимость приобретения имущества: Общая цена договора составляет 12 470 000 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 коп. (без учета НДС). Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества с продавцом. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1. 18) По вопросу 18 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012году» РЕШИЛИ: 1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» в размере 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки. 2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель – ОАО «МРСК Юга»; Заказчик – ОАО «МРСК Урала». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 3 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров: В.Н. Родина, являющегося зависимым директором, и С.Е. Юрчука, являющегося заинтересованным лицом. 19) По вопросу 19 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» РЕШИЛИ: 1. Определить, что стоимость услуг по договору между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» составляет 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»; Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: Исполнитель принимает на себя оказание услуг по «Аккредитации базовой организации метрологической службы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на техническую компетентность и соответствие деятельности», а Заказчик обязуется оплатить услуги. Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2012 г. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-8, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0. Не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. 20) По вопросу 20 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго» РЕШИЛИ: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 291 786 860 (Двести девяносто один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС). 2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор) являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»; Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет Договора: Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 291 786 860 (Двести девяносто один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей (с учетом НДС). Срок Договора: Договор вступает в силу с 01.05.2012 г. и действует до 31.08.2012 г. Условия подписания Договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Уралэнерготранс» победителем в открытом конкурсе на право заключения Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1. Не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. 21) По вопросу 21 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» РЕШИЛИ: Определить, что стоимость услуг по договору оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 209 085 380 (Двести девять миллионов восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей (с учетом НДС). 2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор) являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»; Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет Договора: Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 209 085 380 (Двести девять миллионов восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят) (с учетом НДС). Срок Договора: Договор вступает в силу с 01.05.2012 г. и действует до 31.08.2012 г. Условия подписания Договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Уралэнерготранс» победителем в открытом конкурсе на право заключения Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1. Не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. 22) По вопросу 22 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении условий договора оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго» РЕШИЛИ: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 266 842 840 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот сорок) рублей (с учетом НДС). 2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» (далее - Договор) являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ООО «Уралэнерготранс»; Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет Договора: Исполнитель на условиях Договора обязуется оказывать услуги специальной техникой, а также по перевозке грузов и пассажиров Заказчика (далее по тексту «Услуги»), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги в порядке, установленном Договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору для исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для производственных отделений, исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго» на период с мая - август 2012 г. не может превышать 266 842 840 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи восемьсот сорок) рублей (с учетом НДС). Срок Договора: Договор вступает в силу с 01.05.2012 г. и действует до 31.08.2012 г. Условия подписания Договора: Договор может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Уралэнерготранс» победителем в открытом конкурсе на право заключения договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1. Не учитывается голос члена Совета директоров В.Н. Родина, являющегося зависимым директором. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2012 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.05.2012 г., протокол № 103. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» (доверенность № 3-2012 от 20.12.2011) Е.Г. Попов 3.2. Дата “03” мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.