Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении цены выкупа акций ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»: - определить цену выкупа одной привилегированной акции типа А ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго» либо не примут участие в голосовании по этому вопросу, как средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в размере 116 (сто шестнадцать) руб. 43 коп. - определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Ленэнерго» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго» либо не примут участие в голосовании по этому вопросу, на основании отчета оценщика АО «КПМГ» (отчет от 11.11.2019 № 720-BS-09/19) в размере 7 (семь) руб. 89 коп. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: Об участии ПАО «Ленэнерго» в других организациях. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить участие ПАО «Ленэнерго»: - в ОАО «ОЭК», в ЗАО «АРТС» путем перехода права собственности к ПАО «Ленэнерго» на 200 041 667 штук обыкновенных именных акций ОАО «ОЭК», что составляет 25,0002% уставного капитала ОАО «ОЭК», и 300 штук обыкновенных именных акций ЗАО «АРТС», что составляет 10% уставного капитала ЗАО «АРТС», в результате присоединения АО «СПб ЭС» к ПАО «Ленэнерго»; - в ООО «Энерготранс» путем перехода права собственности к ПАО «Ленэнерго» на долю в уставном капитале ООО «Энерготранс» в размере 100% в результате присоединения АО «Курортэнерго» к ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: Об изменении долей участия ПАО «Ленэнерго» в уставных капиталах других организаций. ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить изменение долей участия ПАО «Ленэнерго» в уставных капиталах АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» (далее вместе также - Дочерние общества) на следующих условиях: - доля участия ПАО «Ленэнерго» в уставных капиталах Дочерних обществ до изменения: АО «СПб ЭС» - 100%, АО «ЦЭК» - 96,96%, АО «ПЭС» - 60,1%, АО «Курортэнерго» - 98,13%; - доля участия ПАО «Ленэнерго» в уставных капиталах Дочерних обществ после изменения: 0%; - основание изменения долей участия: реорганизация Дочерних обществ в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: проект договора о присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в присоединении; обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении; годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго», АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС» за 2016, 2017, 2018 отчетные годы; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Ленэнерго», АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО «СПб ЭС», АО «ПЭС» за последний завершенный отчетный период, состоящий из девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Ленэнерго», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров; проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 декабря 2019 года по 24 января 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»), - Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»; а также с 24 декабря 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru . В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 24 декабря 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 января 2020 года. Бюллетень (текст бюллетеня) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 03 января 2020 года направляется регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:  107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;  194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;  196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»). 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - адрес сайта регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - адрес сайта Общества: http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/ 4. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 23 января 2020 года. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.lenenergo.ru не позднее 24 декабря 2019 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 24 декабря 2019 года. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» с регистратором Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 11: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний советов директоров обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦЭК»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О реорганизации в форме присоединения АО «ЦЭК» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О реорганизации в форме присоединения АО «Курортэнерго» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении.». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС»: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 12: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ЦЭК». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на общем собрании акционеров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня «О реорганизации в форме присоединения АО «ЦЭК» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) реорганизовать АО «ЦЭК» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго» всего имущества, прав и обязанностей АО «ЦЭК» и прекращением деятельности АО «ЦЭК»; 2) утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению к решению Совета директоров Общества; 3) установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ЦЭК», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение АО «ЦЭК». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 13: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Курортэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на общем собрании акционеров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня «О реорганизации в форме присоединения АО «Курортэнерго» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) реорганизовать АО «Курортэнерго» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго» всего имущества, прав и обязанностей АО «Курортэнерго» и прекращением деятельности АО «Курортэнерго»; 2) утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению к решению Совета директоров Общества; 3) установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «Курортэнерго», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение АО «Курортэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 14: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «ПЭС». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на общем собрании акционеров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня «О реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) реорганизовать АО «ПЭС» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго» всего имущества, прав и обязанностей АО «ПЭС» и прекращением деятельности АО «ПЭС»; 2) утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению к решению Совета директоров Общества; 3) установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ПЭС», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение АО «ПЭС». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 15: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «СПб ЭС». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня «О реорганизации в форме присоединения АО «СПб ЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) реорганизовать АО «СПб ЭС» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ПАО «Ленэнерго» всего имущества, прав и обязанностей АО «СПб ЭС» и прекращением деятельности АО «СПб ЭС»; 2) утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно приложению к решению Совета директоров Общества; 3) установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «СПб ЭС», а также (после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в реорганизации обществ уведомлений о реорганизации возлагается на ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение АО «СПб ЭС». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 16: О реализации путем конвертации акций ПАО «Ленэнерго», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПОСТАНОВИЛИ: Реализовать акции ПАО «Ленэнерго», которые поступят в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем конвертации в них акций присоединяемых АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 17: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» по вопросу «О реорганизации ПАО «Ленэнерго» в форме присоединения к нему акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети», в том числе об утверждении договора о присоединении акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания», акционерного общества «Курортэнерго», акционерного общества «Петродворцовая электросеть», акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» к ПАО «Ленэнерго» принять решение согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490. - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2019. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2019 № 28. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 24.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.