Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро»: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества: - Регламент проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции; - Регламент проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции; - Регламент проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции; - Регламент проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции, утвержденные решением Совета директоров ПАО «ДЭК» 27.07.2017 (протокол от 31.07.2017 № 296, вопрос № 2); - Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ДЭК» 19.08.2015 (Протокол от 21.08.2015 № 245, вопрос № 4). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. Решение, принятое по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро»: 1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в группе РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее – Методика), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Методику внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 13.12.2019 № 360. 3. Подпись 3.1. Операционный директор (по доверенности от 07.06.2019 №8-УК) А.Н. Юров 3.2. Дата 16.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.