Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. 2.2. Вопросы повестки дня: 1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) Об одобрении договора возмездного оказания услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по кандидатуре аудитора и об определении размера оплаты услуг аудитора. 5) О рекомендациях годовому собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по распределению прибыли и выплате дивидендов, о предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 7) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8) О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9) Об определении цены договора на разработку программы для ЭВМ и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) Об определении цены договора о приобретении ценных бумаг и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11) Об определении цены договора аренды помещений и вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об одобрении указанного договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12) О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вопроса об участии ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и содержание принятых советом директоров решений. 2.3.1. Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор возмездного оказания услуг по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1) стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик); 2) предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по рассылке материалов к годовому общему собранию акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 3) цена договора: не более 65 000 (Шестидесяти пяти тысяч) рублей 2.3.3. Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов (в том числе, 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.3.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор возмездного оказания услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: 1) стороны договора: ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» (Исполнитель) и ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Заказчик); 2) предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 3) цена договора: не более 115 000 (Ста пятнадцати тысяч) рублей. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 25 апреля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №5/2014. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 25.04.2014г. № 27) К.А. Агафонова (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.