Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 апреля 2011 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6 2.3. Кворум общего собрания: имеется и составляет 94.07 % от общего числа голосующих акций общества 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении новой редакции устава АК АЛРОСА (ОАО). При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: ЗА: 256 459.27274 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять и 13637/50000) голосов 99.9634 % ПРОТИВ: 18 (Восемнадцать) голосов 0.0070 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 28 (Двадцать восемь) голосов 0.0109 % Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц. Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АК АЛРОСА (ОАО). При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: ЗА: 256 463.27274 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три и 13637/50000) голосов 99.9649 % ПРОТИВ: 15 (Пятнадцать) голосов 0.0058 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 31 (Тридцать один) голосов 0.0121 % Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц. Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК АЛРОСА (ОАО). При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: ЗА: 256 466.27274 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть и 13637/50000) голосов 99.9661 % ПРОТИВ: 13 (Тринадцать) голосов 0.0051 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 27 (Двадцать семь) голосов 0.0105 % Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц. Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АК АЛРОСА (ОАО). При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: ЗА: 256 464.27274 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре и 13637/50000) голосов 99.9653 % ПРОТИВ: 17 (Семнадцать) голосов 0.0066 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 31 (Тридцать один) голосов 0.0121 % Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц. Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ОАО). При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: ЗА: 256 460.27274 (Двести пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят и 13637/50000) голосов 99.9638 % ПРОТИВ: 13 (Тринадцать) голосов 0.0051 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 33 (Тридцать три) голосов 0.0129 % Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц. Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК АЛРОСА (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска. При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: ЗА: 30 116 (Тридцать тысяч сто шестнадцать) голосов 64.6742 % ПРОТИВ: 60 (Шестьдесят) голосов 0.1289 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 151 (Сто пятьдесят один) голосов 0.3243 % Процент рассчитывается от всех незаинтересованных акционеров. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Устав акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества) в новой редакции. По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АК АЛРОСА (ОАО) в новой редакции По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК АЛРОСА (ОАО) в новой редакции По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о Правлении АК АЛРОСА (ОАО) в новой редакции. По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ОАО) в новой редакции По вопросу № 6 повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК АЛРОСА (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска – на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций ОАО «Севералмаз»: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость одной акции ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль. 3) Количество приобретаемых АК АЛРОСА (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: до 17 100 000 000 (Семнадцать миллиардов сто миллионов) штук. 4) Способ приобретения АК АЛРОСА (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: использование преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска. 5) Цена акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: до 17 100 000 000 (Семнадцать миллиардов сто миллионов) рублей (по цене 1 рубль за одну акцию). Форма оплаты акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 апреля 2011 года 3. Подпись 3.1. Президент АК «АЛРОСА» (ЗАО) Ф.Б. Андреев (подпись) 3.2. Дата “06” апреля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.