Полный текст:

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах, 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2012 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «10.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») в форме заочного голосования 10 декабря 2012 г. 10.2. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 10.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка считать 30 октября 2012 г. 10.4. Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров. 10.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «МТС-Банк» и Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. по приобретению выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций. 4. Об участии ОАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 10.6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (прилагаются). 10.7.Дата окончания приема бюллетеней – 10 декабря 2012 г. 10.8.Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. 10.9.Сообщение о проведении Общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении, разместить на сайте Банка. 10.10.Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 10.11.Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка материалы по повестке дня собрания. 10.12.Установить, что с материалами акционеры могут знакомиться с 09 ноября 2012 г. с 09:00 до 18:00 по рабочим дням по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.». Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.10.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.11.2012. Протокол № 293. 3. Подпись 3.1. Заместитель Е.С.Воронина Председателя Правления 3.2. Дата “02” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.