Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров эмитента 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2024 Адрес, куда направлялись бюллетени акционерами: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, строение 2 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 83 770 561. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 84 603 661. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 65 447 810 (77.3581% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича. 3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. 4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича. 5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича. 6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича. 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров. 9. Об утверждении аудиторской организации Общества. 10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 65 443 997 голосов (99.9942 %) «Против» - 3 172 голосов (0.0048 %) «Воздержался»- 641 голосов (0.0010 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.1 действующего Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «За» - 65 446 304 голосов (99.9977 %) «Против» - 231 голосов (0.0004 %) «Воздержался»- 1 275 голосов (0.0019 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «За» - 65 446 402 голосов (99.9978 %) «Против» - 115 голосов (0.0002 %) «Воздержался»- 1 293 голосов (0.0020 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «За» - 65 446 194 голосов (99.9975 %) «Против» - 115 голосов (0.0002 %) «Воздержался»- 1 501 голосов (0.0023 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – в качестве независимого члена Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «За» - 65 446 195 голосов (99.9975 %) «Против» - 114 голосов (0.0002 %) «Воздержался»- 1 501 голосов (0.0023 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Шмелева Дмитрия Сергеевича. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «За» - 65 446 228 голосов (99.9976 %) «Против» - 105 голосов (0.0002 %) «Воздержался»- 1 477 голосов (0.0022 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.10 действующего Устава Общества избрать членом Совета директоров Общества – Яновского Андрея Владимировича. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «За» - 65 443 032 голосов (99.9927 %) «Против» - 3 488 голосов (0.0053 %) «Воздержался»- 1 290 голосов (0.0020 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, членов ревизионной комиссии не избирать. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «За» - 65 442 675 голосов (99.9921 %) «Против» - 1 624 голосов (0.0025 %) «Воздержался»- 3 511 голосов (0.0054 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: В соответствии рекомендацией Совета директоров Общества (Протокол №1 от 01.03.2024), а также согласно п. 12.1.13 действующего Устава Общества утвердить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров в рублях в размере эквивалентном 5 000 (пять тысяч) евро на дату платежа, выплата осуществляется ежемесячно за период с момента их избрания. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «За» - 65 446 513 голосов (99.9980 %) «Против» - 132 голосов (0.0002 %) «Воздержался»- 1 165 голосов (0.0018 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.14 действующего Устава Общества утвердить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп» (ООО «АйБиСи Групп», ОГРН: 5147746194415, ОРНЗ: 12006079953 от 28.02.2020, член СРО Ассоциация аудиторов «Содружество»). Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня: «За» - 65 441 967 голосов (99.9911 %) «Против» - 5 161 голосов (0.0079 %) «Воздержался»- 682 голосов (0.0010 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 отчетного года на годовом общем собрании акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня: «За» - 65 443 855 голосов (99.9939 %) «Против» - 3 393 голосов (0.0052 %) «Воздержался»- 562 голосов (0.0009 %) Решение принято. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня: Согласно п. 12.1.18 действующего Устава Общества утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, – Положение о Совете директоров МКПАО ЮМГ (проект Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ входит в состав материалов (информации), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к общему собранию). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2024, Протокол № б/н. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-16774-А, дата государственной регистрации – 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107JE2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Яновский 3.2. Дата 18.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.