Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «О внесении изменений в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №7 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О внесении изменений в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году»: «1.1. Внести изменение в бюджет на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году, предусматривающее его увеличение на 420 млн. рублей для финансирования в 2018 году благотворительных проектов, реализуемых Благотворительным фондом «САФМАР.». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 3 933 126,82 (Три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто двадцать шесть и 82/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 5 354 107,55 (Пять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи сто семь и 55/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 7 038 479,43 (Семь миллионов тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят девять и 43/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 2.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере до 11 538 894,05 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто четыре и 05/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №1. 2.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 11 650 868,93 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь и 93/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1. 2.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 5 628 085,31 (Пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят пять и 31/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 2.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 2.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 920 000 000 (Девятьсот двадцать миллионов) рублей. 2.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1.». По вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «3.1. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.1 Приложения №2. 3.2. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.2 Приложения №2. 3.3. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.3 Приложения №2. 3.4. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.4 Приложения №2. 3.5. Согласиться с прекращением участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.5 Приложения №2.». По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «4.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению № 3.». По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «5.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами согласно лицензии, указанной в Приложении № 4.». По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «6.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения № 5. 6.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п. 2 Приложения №5.». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №7 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «7.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №7 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 7.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №7 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 32. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.