Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам второго квартала и шести месяцев 2016 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) и эффективности деятельности компаний группы ВТБ по результатам второго квартала и шести месяцев 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об отчете о состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом»: Принять к сведению Отчёт о состоянии и оценке эффективности управления рисками и капиталом. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 29.01.2016 (Протокол № 2). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка 29.01.2016 (Протокол № 2). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении новой редакции Кадровой политики Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Кадровую политику Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившей силу Кадровую политику Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 30.09.2014 (Протокол № 19). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об утверждении Политики в области оплаты труда Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить Политику в области оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 4 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «Об утверждении новой редакции Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить новую редакцию Перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов Правления Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) для оценки деятельности членов Правления ОАО Банк ВТБ, утвержденный Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 30.12.2014 (Протокол № 26). 3. Принять к сведению Предложения по ключевым показателям эффективности членов Правления Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об определении количественного состава Правления Банка ВТБ (ПАО)»: Определить состав Правления Банка ВТБ (ПАО) в количестве четырнадцати человек. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Сухова Михаила Игоревича для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Сухова Михаила Игоревича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Сухова Михаила Игоревича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Сухова Михаила Игоревича заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Суховым Михаилом Игоревичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 13 «Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года»: Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 14 «О результатах интеграции ОАО «Банк Москвы» в Банк ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению Отчет о результатах интеграции ОАО «Банк Москвы» в Банк ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 15 О приоритетных направлениях деятельности Банка ВТБ (публичное акционерное общество): Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Банка ВТБ (публичное акционерное общество) реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) не позднее января 2018 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 17 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 18 « О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) (форма проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней)»: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО). Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 декабря 2016 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.vtbreg.com. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 19 «Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить, что датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), является 15 ноября 2016 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 20 «Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): 1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО). 2. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО). 3. О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А. 4. Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО). 5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). 6. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 21 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 20 к настоящему протоколу. 2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) разместить на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtb.ru. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 22 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО): - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО); - проект Изменений № 2, вносимых в Устав Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - проект новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 7 ноября 2016 года на сайте Банка ВТБ (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.vtb.ru), а также в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в любом из следующих Центров по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО): - г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, кабинет 40, тел. (812) 494-94-46; - г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, кабинет 1026, тел. (495) 645-43-61; - г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. (343) 379-66-15. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 23 «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО)». Определить: - форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 21 к настоящему протоколу; - формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 22 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 24 «Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)»: Определить, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, а также владельцы привилегированных именных акций Банка ВТБ (публичное акционерное общество) типа А номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая: - обладают правом голоса по вопросу «Об утверждении Изменений № 1 в Устав Банка ВТБ (ПАО)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО); - не обладают правом голоса по вопросам «О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) первого типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО)», «О размещении привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А», «Об утверждении Изменений № 2 в Устав Банка ВТБ (ПАО)», «Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО)» и «Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО)» повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 25 «Об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению информацию об исполнении условий Соглашения об осуществлении мониторинга деятельности Банка ВТБ (ПАО), заключенного между Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» и Банком ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 26 «Об увеличении уставного капитала АО «БМ-Банк»: Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала АО «БМ-Банк» путем размещения посредством закрытой подписки 11 293 478 (Одиннадцати миллионов двухсот девяноста трех тысяч четырехсот семидесяти восьми) дополнительных обыкновенных именных акций АО «БМ-Банк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика. В случае принятия вышеуказанного решения приобрести 11 293 478 (Одиннадцать миллионов двести девяносто три тысячи четыреста семьдесят восемь) обыкновенных именных акций АО «БМ-Банк» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, на общую сумму не более 14 999 997 479 (Четырнадцати миллиардов девятисот девяноста девяти миллионов девятисот девяноста семи тысяч четырехсот семидесяти девяти) рублей 60 (Шестидесяти) копеек, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале АО «БМ-Банк» после его увеличения сохранится в размере 100 (Ста) процентов. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Сухов Михаил Игоревич Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.11.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 02.11.2016 г. № 17. 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6; Акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101000В от 11.09.2014; Акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 20201000В от 07.07.2015. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «2» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.