Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО Нижнекамскшина 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Плетнева Павла Петровича. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «ТД «Кама», составляет 136 289 800,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1. 4. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «ТД «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 136 289 800,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 19.07.2021г. по 31.12.2021г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1. 5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник», составляет 125 755 413,38 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,7 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1. 6. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник»» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 125 755 413,38 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 19.07.2021г. по 31.12.2021г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1. 7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «Энергошинсервис», составляет 62 564 040,98 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2021г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1. 8. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 62 564 040,98 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 19.07.2021г. по 31.12.2021г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Бесов А.В.) Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – 1. 9. Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: - Мустафина Хариса Вагизовича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; - Хафизова Марата Мизхатовича – и.о. исполнительного директора ООО «НТЦ «Кама». Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 10. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе: Председатель комитета: Мустафин Х.В. член Совета директоров. Члены Комитета: Савельчев А.П. член Совета директоров. Хафизов М.М. член Совета директоров. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения заочного голосования: 23 июля 2021 года 2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 23 июля 2021 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г. - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора по собственности ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021) А.В. Бесов 3.2. Дата 26.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.