Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу повестки дня. В заочном голосовании по вопросу «О рассмотрении контрольно-аудиторских и аудиторской процедур» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. За принятие решения голосовали 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. В целях совершенствования методологической базы внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ», а также обеспечения эффективной работы подразделений внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: 1.1. Внести изменения в процедуры внутреннего контроля, утвержденные решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 25.06.2012 (протокол № 12), от 12.12.2013 (протокол № 27) и от 29.12.2014 (протокол № 27), согласно приложению № 1; 1.2. Утвердить контрольно-аудиторские процедуры, прошедшие апробацию в ходе проведения аудиторских проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ», согласно приложению № 2; 1.3. Рекомендовать применение указанных в пунктах 1.1 и 1.2 решения контрольно-аудиторских процедур подразделениями внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в ходе проведения аудиторских и контрольно-аудиторских проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; 1.4. Признать утратившими силу процедуры внутреннего контроля, утвержденные решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 12.12.2013 (протокол № 27), согласно приложению № 3. 2.Принять к сведению информацию: 2.1. О разработке в Компании в соответствии с пунктом 4.3 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 27.12.2017 (протокол № 22), временных контрольно-аудиторских и аудиторской процедур, предназначенных для апробации в ходе аудиторских и контрольно-аудиторских проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ»; 2.2. О необходимости признания утратившими силу ряда временных контрольно-аудиторских процедур, утвержденных приказами ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28.06.2016 № 114 и от 17.10.2017 № 164. 3. Вице-президенту – руководителю Службы внутреннего аудита А.В.Лейфриду обеспечить применение указанных в пунктах 1.1 и 1.2 решения контрольно-аудиторских процедур подразделениями внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в ходе проведения аудиторских и контрольно-аудиторских проверок организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 4. Отметить, что данные вопросы были рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 13.12.2018 (протокол №9). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 декабря 2018 года, Протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 21 » декабря 20 18 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.