Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Саратовский НПЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. По вопросам №1-№6 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «Об утверждении локального нормативного документа, определяющего политику Общества в области внутреннего аудита» принято решение: 2.2.1.1. Утвердить Политику ПАО «Саратовский НПЗ» «О внутреннем аудите». 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества» принято решение: 2.2.2.1. Утвердить Положение ПАО «Саратовский НПЗ» «О комитете Совета директоров ПАО «Саратовский НПЗ» по аудиту». 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания «О создании Комитета Совета директоров Общества» принято решение: 2.2.3.1. Создать Комитет Совета директоров Общества по аудиту. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания «Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества» принято решение: 2.2.4.1. Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Лукьянов Андрей Васильевич; - Белоусов Григорий Александрович; - Павлова Елена Анатольевна. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания «Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества» принято решение: 2.2.5.1. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Лукьянова Андрея Васильевича. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания «О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, и утверждении условий трудового договора с указанным лицом» принято решение: 2.2.6.1. Назначить Ященко Надежду Алексеевну с 01.01.2021 года должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. 2.2.6.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, Ященко Надеждой Алексеевной. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2020 года, протокол № 417. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/500 от 24.12.2019г.) А.В. Зенин 3.2. Дата 10.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.