Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Уральская кузница” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз” 1.3. Место нахождения эмитента 456440 Российская Федерация Челябинская обл. г. Чебаркуль ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «30» марта 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «30» марта 2009 года, протокол № 7. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: • Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие) акционеров; • Дата проведения годового общего собрания акционеров: «26» мая 2009 г.; • Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Чебаркуль, Кл. Дзержинского, 7, конференц-зал ОАО «Уралкуз»; • Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут местного времени; • Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения годового общего собрания. 2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6. Об утверждении аудитора Общества; 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации; 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «15» апреля 2009 г. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности № 204-2008 от 24.04.2008 г. В. И. Абарин (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.