Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2015 год. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2015 года. ВОПРОС № 3: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2015 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 1). ВОПРОС № 4: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2016 год в соответствии с Приложением № 2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29 апреля 2016 г. № 170. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «29 » апреля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.