Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 3 членов Совета директоров из 3 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1.Утверждение директив по голосованию на общих собраниях участников Обществ, доли которых принадлежат Обществу. 2.1.О созыве общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», определении формы, даты, места и времени проведения общего собрания участников. 2.2.Определение времени начала регистрации лиц, принимающих участие на общем собрании участников. 2.3.Определение даты составления списка участников, имеющих право на участие на общем собрании участников. 2.4.Утверждение повестки дня общего собрания участников Общества. 2.5.Утверждение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней. 3.Выдача предварительной рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решения по 2 вопросу повестки дня, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1Созвать очередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», в связи с чем определить: - дата проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – «28» апреля 2017 года; - место проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8; - форма проведения общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – совместное присутствие участников (собрание); - время начала собрания: 12 часов 10 минут.» 2.2. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников - 12 часов 00 минут; 2.3. Определить «26» апреля 2017 г. как дату составления списка участников, имеющих право на участие на общем собрании участников. 2.4. Утвердить следующую повестку на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»: 1. Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о порядке принятия решений общим собранием участников путем заочного голосования без проведения собрания. 2.5. Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней: «Участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с «26» апреля 2017 года до «27» апреля 2017 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и «28» апреля 2017 г. во время проведения общего собрания участников. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9-17 от 26.04.2017 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 26.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.