Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие: 8 (восемь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По первому вопросу в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. Кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно. По вопросу № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок купли-продажи основных средств между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 5 (пятью) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято единогласно По вопросу № 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров купли-продажи основных средств между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 5 (пятью) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято единогласно По вопросу № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение принято 5 (пятью) членами Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Решение принято единогласно 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: Руководствуясь положениями статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить общую цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок купли-продажи основных средств между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность: 84 369 904, 01 (Восемьдесят четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот четыре целых одна сотая) рубля с учетом НДС. По вопросу № 2. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» и одновременно в ОАО «Селигдар», являющегося стороной по договорам купли-продажи основных средств на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Селигдар» (далее «Продавец»), ОАО «Золото Селигдара» (далее «Покупатель»); Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар» Общая цена сделки, с учетом всех договоров: 84 369 904, 01 (Восемьдесят четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч девятьсот четыре целых одна сотая) рубля с учетом НДС. Предмет сделки и иные существенные условия: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя основные средства (объекты Химлаборатории, ГМО, участка Буровой отряд, участка База 26 Пикет, участка Рябиновый, участка Подголечный, ТЗТ, средств связи и вычислительной техники по подразделениям, участка Самолазовский, Строительного участка, РММ, ЛЗУ, далее – Имущество), указанные в актах приема-передачи, являющихся неотъемлемой частью договоров купли-продажи основных средств, а Покупатель обязуется принять и оплатить это имущество в порядке и сроки, устанавливаемые договорами. По вопросу № 3. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Селигдар» и одновременно в ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору аренды на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Золото Селигдара» (далее – «Арендатор»), ОАО «Селигдар» (далее – «Арендодатель»). Выгодоприобретатель: ОАО «Селигдар». Цена: годовой размер арендной платы без НДС 4 287 633,78 (Четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать три целых семьдесят восемь тысячных) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное пользование объекты недвижимости участка Самолазовский, перечисленные в 1.1 Договора аренды. Срок аренды с 01.01.2013г. по 30.12.2013г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 11 февраля 2013 года, № 4-2013-СД 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.