Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 01.10.2008г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол № 187, дата составления 02.10.2008 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. Совет Банка постановляет: 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РосДорБанк» 19 декабря 2008 года в 14 часов по московскому времени. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: - Об изменении полного и сокращенного фирменного наименования Банка в связи с вступлением в силу IV части Гражданского кодекса РФ. - О внесении изменений и дополнений в Устав Банка. - О досрочном прекращении полномочий Членов Совета Банка. - Об избрании Членов Совета Банка. - О количественном составе Совета Банка. 3. Подпись 3.1.Вр.И.О.Председателя Правления ОАО «РосДорБанк» К.В. Шапырина 3.2. Дата «02» октября 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.