Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 5 (пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 9 (девять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1.1. Определить цену сделки, – договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», заключаемую ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России», в сумме 163 377,58 (сто шестьдесят три тысячи триста семьдесят семь) рублей (пятьдесят восемь) копеек, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества. 1.1.2. Одобрить сделку, - договор последующего залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», заключаемую ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России», в сумме 163 377,58 (сто шестьдесят три тысячи триста семьдесят семь) рублей (пятьдесят восемь) копеек, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М., (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Залогодатель) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик). Цена сделки: залоговая цена – 163 377,58 (сто шестьдесят три тысячи триста семьдесят семь) рублей (пятьдесят восемь) копеек. Предмет сделки: передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК», местонахождение: Российская Федерация, Алтайский Край, Краснощековский район, с. Акимовка, ул. Поисковая 9, ИНН 2251001116, ОГРН 1022202218411 в последующий залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ. Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по Сделке расчётных товарных опционов от «22» ноября 2013г. и по Сделке беспоставочного товарного форварда от «13» февраля 2015г., заключёнными между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 22 ноября 2013 г. № 190-R. 1.2.1. Определить цену сделки, – договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Артель Старателей «Сининда-1», заключаемую ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России», в сумме 159 405 022,74 (сто пятьдесят девять миллионов четыреста пять тысяч двадцать два) рубля (семьдесят четыре) копейки, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества. 1.2.2. Одобрить сделку, - договор последующего залога доли в уставном капитале ООО «Артель Старателей «Сининда-1», заключаемую ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России», в сумме 159 405 022,74 (сто пятьдесят девять миллионов четыреста пять тысяч двадцать два) рубля (семьдесят четыре) копейки, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А., Татаринова С.М., (входят в состав Совета директоров ПАО «Селигдар», а также занимают должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара» - являются членами Совета директоров); Татаринова С.М. (является единоличным исполнительным органом ПАО «Селигдар», а также является Единоличным исполнительным органом в ОАО «Золото Селигдара»), на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (Залогодатель) и Якутское отделение № 8603 ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик). Цена сделки: залоговая цена – 159 405 022,74 (сто пятьдесят девять миллионов четыреста пять тысяч двадцать два) рубля (семьдесят четыре) копейки. Предмет сделки: передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Артель Старателей «Сининда-1», местонахождение: Российская Федерация, Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-н, пос. Нижнеангарск, Таежная ул., 43, ИНН 0317001998, ОГРН 1020300795305 в последующий залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ. Указанным предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по Сделке расчётных товарных опционов от «22» ноября 2013г. и по Сделке беспоставочного товарного форварда от «13» февраля 2015г., заключёнными между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 22 ноября 2013 г. № 190-R. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П, не предусмотрено. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: 3.1. Созвать на основании п.1 ст.81 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 17.2.19, 18.2.2. Устава ПАО «Селигдар» по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар». 3.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 15 мая 2015 года. 3.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: - 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; - 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар». 3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ООО «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора (договора об открытии невозобновляемой кредитной линии). 2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» ( 75% акций минус 1 акция). 3) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция). 4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства. 5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала). 6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала). 7) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала). 8) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения № 1 от 21.01.2015 г. к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №86030000550 от 24.04.2014 г. 9) Об уполномочивании лица на заключение сделок. 3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 07 апреля 2015 года. 3.7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: В соответствии с п.3 ст. 52 и на основании положений п.1 ст.54 Закона «Об акционерных обществах» определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». 3.8. Определить следующий порядок представления информации (материалов) по вопросам повестки дня: Материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: * включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества * лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации * представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. Для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: * акционеру (физическому лицу) – паспорт; * представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, * устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); * представителя акционера по доверенности – паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; * правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; * наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). Время ознакомления: ознакомиться с материалами, можно с 15 апреля 2015 года в рабочее время и рабочие дни: с 9.00 до 17.00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9.00 до 14.00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. Время указано местное по месту нахождения Общества. Место ознакомления: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. 3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1. 3.10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись, и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре номинальным держателям, в срок не позднее 15 апреля 2015 года. 3.11. Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право голоса. 3.12. Определить, что в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 г., Протокол № 3-СД-2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.