Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 декабря 2008 года, Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл». 2.4. Кворум общего собрания: Уставный капитал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» составляет 20 418 421 835 рублей. Он состоит из 204 184 218 350 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля. Таким образом, общее число размещенных голосующих акций составляет 204 184 218 350 акций. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Согласно пункту 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Общее количество голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров по второму вопросу повестки дня составляет 11 755 293 889 1/7. На дату окончания приема бюллетеней для голосования (15.12.2008 г.) получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 201 963 604 603 6/7 голосующими акциями, что составляет 98,912 % от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании. Таким образом, кворум имеется, собрание правомочно. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.5.1. Первый вопрос повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Увеличить уставный капитал ОАО «УРАЛСИБ» на сумму 6 160 946 668 (шесть миллиардов сто шестьдесят миллионов девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УРАЛСИБ». Размещение дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ» осуществить на следующих условиях: 1) количество размещаемых ценных бумаг – 61 609 466 680 (шестьдесят один миллиард шестьсот девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) штук; 2) номинальная стоимость ценных бумаг – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля; 3) форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная; 4) способ размещения – закрытая подписка среди следующего круга лиц: - Закрытое акционерное общество «Деловой центр УралСиб»; - Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций ОАО «УРАЛСИБ», имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций ОАО «УРАЛСИБ»; 5) цена размещения ценных бумаг – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля; 6) цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля; 7) форма оплаты ценных бумаг – размещаемые ценные бумаги могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации либо недвижимым имуществом в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации; 8) перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции: - денежные средства в валюте Российской Федерации; - принадлежащие потенциальному приобретателю акций ОАО «УРАЛСИБ» на праве собственности здания (помещения), завершенные строительством (в том числе включающие встроенные или пристроенные объекты), в которых может располагаться кредитная организация; 9) наименование независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции – Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (основной государственный регистрационный номер: 1027700423915, местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр.49). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 201 963 604 603 6/7, что составляет 98,9124% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 197 551 298 874 6/7 голосов или 97,8153 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 73 653 500 голосов или 0,0365 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 337 618 779 голосов или 2,1477 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. №17/ПС): 1 033 450 голосов или 0,0005 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.5.2. Второй вопрос повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2.5.2.1. Одобрить сделку мены, которая может быть совершена между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «Деловой центр УралСиб», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «УРАЛСИБ» - ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», владеющего более 20 % голосующих акций общества, на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «Деловой центр УралСиб». Предмет сделки: ОАО «УРАЛСИБ» передает, а ЗАО «Деловой центр УралСиб» приобретает размещаемые ОАО «УРАЛСИБ» по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «УРАЛСИБ» в количестве 46 895 121 910 (сорок шесть миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот десять) штук. В обмен на указанные акции ЗАО «Деловой центр УралСиб» передает, а ОАО «УРАЛСИБ» приобретает принадлежащее ЗАО «Деловой центр УралСиб» на праве собственности недвижимое имущество - нежилое административное здание, общей площадью 16 025,8 (шестнадцать тысяч двадцать пять целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, город Москва, улица Ефремова, дом 8. Цена сделки: - стоимость приобретаемых ЗАО «Деловой центр УралСиб» акций ОАО «УРАЛСИБ» (по цене размещения 0,1 рубля за одну акцию) составляет 4 689 512 191 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто один) рубль; - стоимость передаваемого ЗАО «Деловой центр УралСиб» в пользу ОАО «УРАЛСИБ» недвижимого имущества составляет 4 689 512 191 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто один) рубль. Иные условия сделки: зачисление акций ОАО «УРАЛСИБ» на лицевой счет ЗАО «Деловой центр УралСиб» будет осуществлено после государственной регистрации права собственности ОАО «УРАЛСИБ» на передаваемое ЗАО «Деловой центр УралСиб» в обмен на акции недвижимое имущество. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 11 755 293 889 1/7. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 534 781 143, что составляет 81,1105 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 9 442 643 572 голосов или 80,3267 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 73 527 000 голосов или 0,6255 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 275 350 голосов или 0,0108 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. №17/ПС): 17 335 221 голосов или 0,1475 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.5.2.2. Одобрить сделку купли-продажи акций, которая может быть совершена между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «УРАЛСИБ» - ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», владеющего более 20 % голосующих акций общества, на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Предмет сделки: ОАО «УРАЛСИБ» продает, а ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» покупает размещаемые ОАО «УРАЛСИБ» по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «УРАЛСИБ» в количестве 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) штук. В оплату указанных акций ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» передает, а ОАО «УРАЛСИБ» принимает денежные средства в валюте Российской Федерации в размере 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей. Цена сделки: - стоимость приобретаемых ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» акций ОАО «УРАЛСИБ» (по цене размещения 0,1 рубля за одну акцию) составляет 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 11 755 293 889 1/7. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 534 781 143, что составляет 81,1105 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 9 453 117 043 голосов или 80,4158 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 73 277 500 голосов или 0,6234 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 441 350 голосов или 0,0123 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу (в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. №17/ПС): 6 945 250 голосов или 0,0591 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал ОАО «УРАЛСИБ» на сумму 6 160 946 668 (шесть миллиардов сто шестьдесят миллионов девятьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «УРАЛСИБ». Размещение дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ» осуществить на следующих условиях: 1) количество размещаемых ценных бумаг – 61 609 466 680 (шестьдесят один миллиард шестьсот девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) штук; 2) номинальная стоимость ценных бумаг – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля; 3) форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная; 4) способ размещения – закрытая подписка среди следующего круга лиц: - Закрытое акционерное общество «Деловой центр УралСиб»; - Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций ОАО «УРАЛСИБ», имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций ОАО «УРАЛСИБ»; 5) цена размещения ценных бумаг – 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля; 6) цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля; 7) форма оплаты ценных бумаг – размещаемые ценные бумаги могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации либо недвижимым имуществом в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации; 8) перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции: - денежные средства в валюте Российской Федерации; - принадлежащие потенциальному приобретателю акций ОАО «УРАЛСИБ» на праве собственности здания (помещения), завершенные строительством (в том числе включающие встроенные или пристроенные объекты), в которых может располагаться кредитная организация; 9) наименование независимого оценщика, привлекаемого для определения рыночной стоимости имущества которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции – Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (основной государственный регистрационный номер: 1027700423915, местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр.49). 2.6.2. По второму вопросу повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 2.6.2.1. Одобрить сделку мены, которая может быть совершена между ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «Деловой центр УралСиб», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «УРАЛСИБ» - ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», владеющего более 20 % голосующих акций общества, на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «УРАЛСИБ» и ЗАО «Деловой центр УралСиб». Предмет сделки: ОАО «УРАЛСИБ» передает, а ЗАО «Деловой центр УралСиб» приобретает размещаемые ОАО «УРАЛСИБ» по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «УРАЛСИБ» в количестве 46 895 121 910 (сорок шесть миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сто двадцать одна тысяча девятьсот десять) штук. В обмен на указанные акции ЗАО «Деловой центр УралСиб» передает, а ОАО «УРАЛСИБ» приобретает принадлежащее ЗАО «Деловой центр УралСиб» на праве собственности недвижимое имущество - нежилое административное здание, общей площадью 16025,8 (шестнадцать тысяч двадцать пять целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Россия, город Москва, улица Ефремова, дом 8. Цена сделки: - стоимость приобретаемых ЗАО «Деловой центр УралСиб» акций ОАО «УРАЛСИБ» (по цене размещения 0,1 рубля за одну акцию) составляет 4 689 512 191 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто один) рубль; - стоимость передаваемого ЗАО «Деловой центр УралСиб» в пользу ОАО «УРАЛСИБ» недвижимого имущества составляет 4 689 512 191 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят девять миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто девяносто один) рубль. Иные условия сделки: зачисление акций ОАО «УРАЛСИБ» на лицевой счет ЗАО «Деловой центр УралСиб» будет осуществлено после государственной регистрации права собственности ОАО «УРАЛСИБ» на передаваемое ЗАО «Деловой центр УралСиб» в обмен на акции недвижимое имущество. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 2.6.2.2. Одобрить сделку купли-продажи акций, которая может быть совершена между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «УРАЛСИБ» - ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», владеющего более 20 % голосующих акций общества, на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ». Предмет сделки: ОАО «УРАЛСИБ» продает, а ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» покупает размещаемые ОАО «УРАЛСИБ» по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «УРАЛСИБ» в количестве 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) штук. В оплату указанных акций ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» передает, а ОАО «УРАЛСИБ» принимает денежные средства в валюте Российской Федерации в размере 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей. Цена сделки: - стоимость приобретаемых ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ» акций ОАО «УРАЛСИБ» (по цене размещения 0,1 рубля за одну акцию) составляет 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 17 декабря 2008 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________Т.Д. Летунова 3.2. Дата 17 декабря 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.