Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2009 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 2.4. Кворум общего собрания: имеется. Ко времени начала собрания участвующими в собра-нии и голосовании считаются акционеры, владеющие 257 792 обыкновенными именными акциями АК «АЛРОСА» (ЗАО), что составляет 94,52 % от общего количества голосующих акций. 2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета АК АЛРОСА (ЗАО) за 2008 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2008 год 3. Утверждение распределения прибыли АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2008 года 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года 5. Избрание членов Наблюдательного Совета АК АЛРОСА (ЗАО) 6. Избрание членов ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ЗАО) 7. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО) 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 9. Об участии АК «АЛРОСА» (ЗАО) в саморегулируемых организациях 10. О внесении изменений и дополнений в действующую редакцию Устава АК «АЛРОСА» (ЗАО) Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Голосовали по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования: За: 257 724, что составляет 99,9771% Против: 10, что составляет 0,0039% Воздержался: 8, что составляет 0,0031% Голосовали по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования За: 257 715, что составляет 99,397376% Против: 9, что составляет 0,0035% Воздержался: 19, что составляет 0,0074% Голосовали по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования За: 257 695, что составляет 99,39659% Против: 40, что составляет 0,0155% Воздержался: 9, что составляет 0,0035% Голосовали по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования За: 257 664, что составляет 99,9538% Против: 68, что составляет 0,0264% Воздержался: 12, что составляет 0,0047% Голосовали по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 4 090 890 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 3 866 880, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования «за» Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного совета директоров – число голосов/%: КУДРИН Алексей Леонидович - 299 505/7,7454 РЫБКИН Владимир Борисович - 260 441/6,7352 АХПОЛОВ Александр Алиханович – 260 433/6,7350 УРИНСОН Яков Моисеевич - 260 433/6,7350 ТИХОНОВ Анатолий Владимирович – 260 422/6,7347 АНДРЕЕВ Федор Борисович – 260 417/6,7346 ДУБИНИН Сергей Константинович – 260 416/6,7345 ЮЖАНОВ Илья Артурович – 260 414/6,7345 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович – 249 820/6,4605 ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич – 249 617/6,4553 АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович - 249 566/6,4539 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич – 249 405/6,4498 БОРИСОВ Егор Афанасьевич - 249 402/6,4497 ЕФИМОВ Виктор Петрович - 249 402/6,4497 СУЛТАНОВ Ильдар Рифович – 245 494/6,3489 ПОТРУБЕЙКО Валентина Анатольевна – 211/0,0055 ДОЙНИКОВ Юрий Андреевич - 165/0,0043 ВЫБОРНОВ Сергей Александрович – 50/0,0013 СТРУЧКОВ Алексей Александрович - 37/0,0010 НОВИКОВ Вадим Аркадьевич – 32/0,0008 ГОЛУБЕНКО Алексей Владимирович – 27/0,0007 Против всех – 15/ 0,0004% Воздержался - 15/0,0004% Голосовали по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии «ЗА»/%/«ПРОТИВ»/%/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»/%: ВОЯН Дмитрий Артурович - 257 709/99,97/9/0,00/3/0,00 КИРИЛЕНКО Валерий Васильевич – 257 693/99,97/13/0,01/11/0,00 ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна – 257 686/99,96/29/0,01/7/0,00 ГЛИНОВ Андрей Владимирович – 257 684/99,96/15/0,01/12/0,00 ЮГОВ Александр Сергеевич – 257 617/99,94/76/0,03/11/0,00 МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна - 92/0,04/257 618/99,94/5/0,00 КОНДРАТЬЕВ Альберт Семенович – 89/0,03/257 624/99,94/3/0,00 Голосовали по седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования За: 257 721, что составляет 99,9759% Против: 14, что составляет 0,0054% Воздержался: 9, что составляет 0,0035% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) «недействительными»: 39, что со-ставляет 0,0151% Голосовали по восьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соот-ветствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 138 889 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на голо-сование по данному вопросу: 133 837 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 118 903, что составляет 88,8417% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования Одобрить сделки с производными финансовыми инструментами и иные кредитно-документарные операции между ОАО «Банк ВТБ» и АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму до 405 000 000 000 (четырехсот пяти миллиардов) рублей. За: 118 818, что составляет 99,9285% Против: 28, что составляет 0,0235% Воздержался: 8, что составляет 0,0067% Одобрить сделки по предоставлению кредитов, гарантий и поручительств между АК «Сбербанк» ОАО и АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей. За: 113 363, что составляет 95,3407% Против: 19, что составляет 0,0160% Воздержался: 13, что составляет 0,0109% Голосовали по девятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования За: 257 720, что составляет 99,9756% Против: 11, что составляет 0,0043% Воздержался: 11, что составляет 0,0043% Голосовали по десятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании: 272 726 Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 257 792, что составляет 94,52% от общего числа голосующих акций Общества Кворум имеется Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования За: 257 698, что составляет 99,9670% Против: 21, что составляет 0,0081% Воздержался: 19, что составляет 0,0074% 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2008 год. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2008 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2008 года (млн. рублей): Чистая прибыль - 1 573,5 из нее на: Капитальные вложения в основной капитал – 1 475,3 Долгосрочные финансовые вложения - 19,5 Отчисления в резервный фонд – 78,7 По четвертому вопросу повестки дня: В связи с резким снижением объема чистой прибыли по сравнению с предыдущими годами дивиденды по результатам 2008 года акционерам АК «АЛРОСА» (ЗАО) не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович АНДРЕЕВ Федор Борисович АХПОЛОВ Александр Алиханович БОРИСОВ Егор Афанасьевич ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович ДУБИНИН Сергей Константинович ЕФИМОВ Виктор Петрович КУДРИН Алексей Леонидович НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич РЫБКИН Владимир Борисович СУЛТАНОВ Ильдар Рифович ТИХОНОВ Анатолий Владимирович УРИНСОН Яков Моисеевич ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич ЮЖАНОВ Илья Артурович По шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО) из следующих кандидатов: ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна ВОЯН Дмитрий Артурович ГЛИНОВ Андрей Владимирович КИРИЛЕНКО Валерий Васильевич ЮГОВ Александр Сергеевич По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ЗАО) – ООО «ФБК». По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и ко-торые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 1. Сделки с производными финансовыми инструментами и иные кредитно-документарные операции между ОАО «Банк ВТБ» и АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму до 405 000 000 000 (четырехсот пяти миллиардов) рублей. 2. Сделки по предоставлению кредитов, гарантий и поручительств между АК «Сбербанк» (ОАО) и АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) руб-лей. По девятому вопросу повестки дня: Разрешить АК «АЛРОСА» (ЗАО) вступить в члены саморегулируемых организаций, объединяющих субъектов предпринимательской деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий. По десятому вопросу повестки дня: В целях приведения Устава АК «АЛРОСА» (ЗАО) в соответствие со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 43 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изложить пункт 10.7 статьи 10 «дивиденды» Устава АК «АЛРОСА» (ЗАО) в следующей редакции: «Компания не в праве выплачивать объявленные дивиденды по акциям: - в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов; - если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Компании меньше сум-мы ее уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Компании ликвидационной стоимости размещенных привилигиро-ванных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; - в иных случаях, предусмотренных законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Компания обязана вы-платить акционерам дивиденды». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2009 года Президент С.А.Выборнов АК «АЛРОСА» (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.