Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.06.2008, г. Москва , ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. 2.4. Кворум общего собрания: 97,9742 процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2007 год. Голосовали: «За» – 4 558 739 858 голосов, что составляет 98,1373 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 108 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 4 855 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть» по результатам 2007 года. Голосовали: «За» – 4 558 744 258 голосов, что составляет 98,1374 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 108 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 5 041 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 3. Вопрос, поставленный на голосование: Внести следующие изменения в Устав ОАО «Газпром нефть»: «Дополнить пункт 12.3 абзацем вторым следующего содержания: «Срок выплаты дивидендов – до 31 мая года, следующего за годом, в котором принято решение о выплате дивидендов». Голосовали: «За»– 4 558 704 789 голосов, что составляет 98,1366 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 31 939 голосов, что составляет 0,0007 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 12 213 голосов, что составляет 0,0003 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос, поставленный на голосование: Внести следующие изменения в Устав ОАО «Газпром нефть»: «Абзац первый пункта 17.4 изложить в следующей редакции: «17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не предусмотрен больший срок». Голосовали: «За» – 4 558 741 886 голосов, что составляет 98,1374 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 1 936 голосов, что составляет 0 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2007 года. Выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 5,4 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2009 г. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера. Голосовали: «За» – 4 558 725 292 голоса, что составляет 98,137 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 18 617 голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 10 018 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Дубик Николай Николаевич Дюков Александр Валерьевич Голубев Валерий Александрович Круглов Андрей Вячеславович Марко Альвера Миллер Алексей Борисович Михеев Александр Леонидович Павлова Ольга Петровна Подюк Василий Григорьевич Селезнев Кирилл Геннадьевич Стефано Као Чуйченко Константин Анатольевич Голосовали: Ф.И.О.кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата Дубик Николай Николаевич 4 502 914 417 (9,6936%) Дюков Александр Валерьевич 4 503 105 522 (9,694%) Голубев Валерий Александрович 4 502 934 434 (9,6936%) Круглов Андрей Вячеславович 4 503 021 636 (9,6938%) Марко Альвера 4 759 479 652 (10,2459%) Миллер Алексей Борисович 4 503 092 016 (9,6939%) Михеев Александр Леонидович 17 717 514 (0,0381%) Павлова Ольга Петровна 4 503 218 774 (9,6942%) Подюк Василий Григорьевич 4 502 903 008 (9,6935%) Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 502 998 982 (9,6937%) Стефано Као 4 758 982 312 (10,2448%) Чуйченко Константин Анатольевич 17 603 093 (0,0379%) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 10 400 (0,00%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 262 390 (0,0006%) Вопрос № 6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Белобров Андрей Викторович Ишутин Рафаэль Владимирович Ковалев Виталий Анатольевич Голосовали: Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Белобров Андрей Викторович 4 558 690 354(98,1363 %) 23 400 26 443 Ишутин Рафаэль Владимирович 4 558 640 087(98,1352 %) 68 367 31 743 Ковалев Виталий Анатольевич 4 558 631 299(98,135 %) 82 455 26 443 Вопрос № 7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2008 год (по российскому и международному аудиту) ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» ООО «Эрнст энд Янг» ЗАО «КПМГ» Голосовали: Наименование кандидата Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 3 600 792 544 ( 77,5153 %) 6 919 161 950 859 092 ООО «Эрнст энд Янг» 337 481(0,0073 %) 3 607 254 502 950 978 814 ЗАО «КПМГ» 829 381(0,0179 %) 3 606 763 491 950 977 925 Вопрос № 8. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих основных условиях: Стороны договора: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Поручитель – ОАО «Газпром нефть»; Должник, обязательства которого обеспечиваются поручительством – ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; Обязательства Должника, обеспечиваемые поручительством – обязательства Должника перед Кредитором из договора о выдаче банковских гарантий № 268ГС/08-Р от 14 марта 2008 г., в том числе обязательства по возврату Должником Кредитору сумм, которые могут быть уплачены Кредитором по банковским гарантиям, выданным Кредитором (регрессные требования), обязательств по уплате Должником всех комиссий и расходов Кредитора, а также неустойки, установленных договором о выдаче банковских гарантий; Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных Кредитором по поручению Должника в рамках договора о выдаче банковских гарантий - не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей; Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 270 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 20 марта 2010 г.; Вознаграждение за выдачу каждой гарантии – 0,5 % годовых от суммы гарантии. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Кредитором по договору о банковской гарантии Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства. Срок действия договора поручительства – до 20 марта 2013 года. 2. Одобрить следующие сделки между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: Сделки без ограничения их количества по: - предоставлению ОАО «Газпром нефть» кредитов, кредитов в форме овердрафта, кредитных линий сроком действия до 31.12.2010 г., с уплатой процентов по ставке не более 12 % годовых; - открытию/выдаче ОАО «Газпром нефть» аккредитивов/банковских гарантий сроком действия до 31.12.2010 г., с уплатой комиссионного вознаграждения «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по ставке не более 0,5 % годовых; - осуществлению конверсионных операций (покупке-продаже одной валюты за другую валюту); - размещению ОАО «Газпром нефть» денежных средств на депозитные вклады; - оказанию услуг по инвестиционному консультированию; - договоры покупки-продажи ценных бумаг. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая указанная сделка – не более 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей. Голосовали: «За» – 970 560 182 голоса, что составляет 85,1414 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 2 087 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 37 830 голосов, что составляет 0,0033 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос, поставленный на голосование: 3. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «СИБУР Холдинг» на следующих основных условиях: Стороны договора: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – ОАО «СИБУР Холдинг»; Предмет договора – поставка нефтепродуктов в следующем ассортименте, на следующую сумму: Нефтепродукты Количество(тн.), до Сумма, с НДС(млн. руб.), до Фракция пропан пропиленовая (ТУ 0272-024-00151638-99 изм.1) 480 000 6 592 Бутан технический (ГОСТ 20448-90 изм.1-2, прим.1) 240 000 3 124 Бензол нефтяной (ГОСТ 9572-93) 434 000 8 593 Итого: 18 309 Срок действия Договора до 31.12.2012 года. Голосовали: «За» – 970 544 452 голоса, что составляет 85,14 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 2 115 голосов, что составляет 0,0002 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 41 091 голосов, что составляет 0,0036 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. Вопрос № 9. Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть» за период с 23.06.2007 по 31.12.2007. Утвердить порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров. Голосовали: «За» – 4 558 692 757 голосов, что составляет 98,1363 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» – 35 805 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Воздержался» – 17 160 голосов, что составляет 0,0004 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2007 год. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть» по результатам 2007 года. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 3-му вопросу повестки дня: Внести следующие изменения в Устав ОАО «Газпром нефть»: «Дополнить пункт 12.3 абзацем вторым следующего содержания: «Срок выплаты дивидендов – до 31 мая года, следующего за годом, в котором принято решение о выплате дивидендов. Абзац первый пункта 17.4 изложить в следующей редакции: «17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если действующим законодательством не предусмотрен больший срок». Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 4-му вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ОАО «Газпром нефть» по результатам 2007 года. Выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 5,4 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов – до 31 мая 2009 г. Осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. Расходы по пересылке дивидендов осуществлять за счет акционера. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 5-му вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Дубик Николай Николаевич Дюков Александр Валерьевич Голубев Валерий Александрович Круглов Андрей Вячеславович Марко Альвера Миллер Алексей Борисович Павлова Ольга Петровна Подюк Василий Григорьевич Селезнев Кирилл Геннадьевич Стефано Као Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 6-му вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Газпром нефть» в следующем составе: Белобров Андрей Викторович Ишутин Рафаэль Владимирович Ковалев Виталий Анатольевич Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 7-му вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Газпром нефть» на 2008 год (по российскому и международному аудиту) ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 8-му вопросу повестки дня: 1. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих основных условиях: Стороны договора: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Поручитель – ОАО «Газпром нефть»; Должник, обязательства которого обеспечиваются поручительством – ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»; Обязательства Должника, обеспечиваемые поручительством – обязательства Должника перед Кредитором из договора о выдаче банковских гарантий № 268ГС/08-Р от 14 марта 2008 г., в том числе обязательства по возврату Должником Кредитору сумм, которые могут быть уплачены Кредитором по банковским гарантиям, выданным Кредитором (регрессные требования), обязательств по уплате Должником всех комиссий и расходов Кредитора, а также неустойки, установленных договором о выдаче банковских гарантий; Сумма всех одновременно действующих гарантий, выданных Кредитором по поручению Должника в рамках договора о выдаче банковских гарантий - не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей; Срок действия каждой отдельной гарантии – не более 270 календарных дней с даты вступления гарантии в силу, при этом срок окончания действия каждой отдельной гарантии не может превышать 20 марта 2010 г.; Вознаграждение за выдачу каждой гарантии – 0,5 % годовых от суммы гарантии. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Кредитором по договору о банковской гарантии Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 % годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства. Срок действия договора поручительства – до 20 марта 2013 года. 2. Одобрить следующие сделки между ОАО «Газпром нефть» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: Сделки без ограничения их количества по: - предоставлению ОАО «Газпром нефть» кредитов, кредитов в форме овердрафта, кредитных линий сроком действия до 31.12.2010 г., с уплатой процентов по ставке не более 12 % годовых; - открытию/выдаче ОАО «Газпром нефть» аккредитивов/банковских гарантий сроком действия до 31.12.2010 г., с уплатой комиссионного вознаграждения «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по ставке не более 0,5 % годовых; - осуществлению конверсионных операций (покупке-продаже одной валюты за другую валюту); - размещению ОАО «Газпром нефть» денежных средств на депозитные вклады; - оказанию услуг по инвестиционному консультированию; - договоры покупки-продажи ценных бумаг. Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая указанная сделка – не более 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) рублей. 3. Одобрить совершение ОАО «Газпром нефть» следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поставки нефтепродуктов между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «СИБУР Холдинг» на следующих основных условиях: Стороны договора: Поставщик – ОАО «Газпром нефть», Покупатель – ОАО «СИБУР Холдинг»; Предмет договора – поставка нефтепродуктов в следующем ассортименте, на следующую сумму: Нефтепродукты Количество(тн.), до Сумма, с НДС(млн. руб.), до Фракция пропан пропиленовая (ТУ 0272-024-00151638-99 изм.1) 480 000 6 592 Бутан технический (ГОСТ 20448-90 изм.1-2, прим.1) 240 000 3 124 Бензол нефтяной (ГОСТ 9572-93) 434 000 8 593 Итого: 18 309 Срок действия Договора до 31.12.2012 года. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 9-му вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть» за период с 23.06.2007 по 31.12.2007. Утвердить порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2008 г. 3. Подпись 3.1. Член Правления, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам, на основании Доверенности № НК-450 от 11.12.2007 Е.А.Илюхина (подпись) 3.2. Дата “ 26” июня 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.