Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС») 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (новое фирменное наименование - ОАО «Интер РАО») 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих директоров: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 8 - О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, А.М. Локшин, К.Г. Селезнёв, Р.Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участия в голосовании: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, В.О. Потанин, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участия в голосовании: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 7 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не принимали участия в голосовании: В.А. Дмитриев, В.О. Потанин, К.Г. Селезнев. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сечина Игоря Ивановича – члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть». ВОПРОС 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевича – члена Совета директоров, Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя Дирекции корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО». ВОПРОС 4: О формировании Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ); Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Интер РАО» Федорова Дениса Владимировича - Начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генерального директора ОАО «Центрэнергохолдинг», Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». 2.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: Локшин Александр Маркович Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»; Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Шугаева Дмитрия Евгеньевич - Заместителя Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». 3.1. Сформировать Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» в следующем составе: Курбатов Михаил Юрьевич Заместитель Министра энергетики Российской Федерации; Безденежных Елена Степановна Заместитель генерального директора-руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель»; Казаченков Андрей Валентинович Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»; Мирсияпов Ильнар Ильбатырович Гавриленко Анатолий Анатольевич Член Правления Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС»; Генеральный директор ЗАО «Лидер»; Ханженкова Наталия Владимировна Управляющий директор по России Европейского банка реконструкции и развитию; Шарлотта Филиппс Управляющий директор Зенон Капитал Партнерс; Шугаев Дмитрий Евгеньевич Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Курбатова Михаила Юрьевича - Заместителя Министра энергетики Российской Федерации. ВОПРОС 5: Об определении статуса членов Совета директоров Общества. Принятое решение: Определить следующий статус членов Совета директоров Общества: № ФИО Выдвинувший акционер Квалификация независимый (Критерий 1 ) независимый (Критерий 2) исполни- тельный Неисполнительный 1. О.М. Бударгин ОАО «ФСК ЕЭС», Росимущество   2. В.А. Дмитриев Внешэкономбанк   3. Б.Ю. Ковальчук Росимущество  4. В.М. Кравченко Росимущество  5. А.М. Локшин ОАО «Атомэнергопром»   6. В.О. Потанин ОАО «ГМК «Норильский никель»   7. Рон Поллетт ОАО «ФСК ЕЭС»   8. К.Г. Селезнев ОАО «Атомэнергопром»   9. И.И. Сечин ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал»   10. Д.В. Федоров ОАО «Атомэнергопром»   11. Д.Е. Шугаев ОАО «ГМК «Норильский никель»   2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2013, № 96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 16.01.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.