Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 7 из 11 избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 3 членов Совета директоров. Не принимал участия в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Решили: 1.1. Отметить: 1.1.1. необходимость определения позиции Совета директоров ПАО «Россети» по данному вопросу в соответствии с Уставом ПАО «Россети»; 1.1.2. избыточную ликвидность Общества по итогам 2016 года; 1.1.3. необходимость повышения качества планирования, в том числе в части управления ликвидностью Общества и привлечения заемных средств. 1.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: 1.2.1. повторно вынести отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» после определения позиции Совета директоров ПАО «Россети»; 1.2.2. усилить контроль за реализацией мероприятий по повышению качества планирования, а также качеством подготовки отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, при вынесении материалов по данному вопросу на рассмотрение органов управления Общества, в части представления анализа причин значительных отклонений фактических показателей относительно плановых. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Решили: 2.1. Отметить: 2.1.1. необходимость определения позиции Совета директоров ПАО «Россети» по данному вопросу в соответствии с Уставом ПАО «Россети»; 2.1.2. превышение ввода основных фондов над полной сметной стоимостью, указанной в инвестиционной программе, утвержденной Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1432, по титулу ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС–Нижний Новгород (II цепь) с ПС Южная (Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ. 2.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурову: 2.2.1. повторно вынести отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2016 года и 2016 год, в том числе по проектам федерального значения и проектам, реализуемым с использованием средств Федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов, на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» после определения позиции Совета директоров ПАО «Россети»; 2.2.2. принять меры по недопущению отклонений от требований организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов; 2.2.3. усилить контроль за реализацией приоритетных инвестиционных проектов; 2.2.4. представить членам Совета директоров информацию о превышении ввода основных фондов над полной сметной стоимостью в соответствии с п. 2.1.2 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС». Решили: 3.1. Утвердить «План развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 3.2. Утвердить ресурсный план обеспечения реализации «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2020 годы» (далее - Ресурсный план) согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 3.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: 3.3.1. обеспечить включение в установленном порядке в инвестиционную программу Общества титула «Развитие системы управления производственными активами», предусмотрев объемы финансирования согласно Ресурсному плану, в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества; 3.3.2. обеспечить при последующей корректировке инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» отражение экономических эффектов от реализации «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках инвестиционной деятельности. 3.3.3. обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных «Планом развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС». 3.3.4. обеспечить в течение и по итогам реализации «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» достижение ожидаемых эффектов согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.3.5. ежегодно предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества в 1 квартале года следующего за отчетным, отчет о ходе реализации «Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС» и достижении ожидаемых эффектов. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» при отделении энергетических систем стран Балтии от ЕЭС России. Конфиденциально. В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 июня 2017 года № 368. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.