Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2019 года. 2.2. форма проведения заседания: заочное голосование 2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. 2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за 6 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение №1: Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (карту КПЭ) начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ВСЗ» на 2019 год согласно приложению №1. Решение №2: Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (карту КПЭ) Корпоративного секретаря ПАО «ВСЗ» на 2019 год согласно приложению № 2. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2019 года, N 12/2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Соловьев 3.2. Дата 26.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.