Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; об утверждении внутренних документов эмитента; об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Белосевич Василий Андреевич; Яковлев Алексей Дмитриевич; Телегин Андрей Сергеевич; Чеботкевич Виталий Николаевич; Славец Владимир Григорьевич; Мисевра Олег Анатольевич; Гинзбург Александр Давидович. Количественный состав Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго», определенный Уставом Общества, - 7 членов. Число членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго». Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Гинзбург А.Д.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» Белосевича Василия Андреевича. ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Гинзбург А.Д.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» Яковлева Алексея Дмитриевича. ВОПРОС № 8: О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А., Гинзбург А.Д.) - 2 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО «Сахалинэнерго» с применением с 01.04.2012 г. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «Сахалинэнерго», утвержденный Советом директоров 23 декабря 2011 г. (протокол № 9). ВОПРОС № 9: О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А., Гинзбург А.Д.) - 2 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Стандарт системы ключевых показателей Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для ОАО «Сахалинэнерго», с применением для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности с 01.04.2012, годовых ключевых показателей эффективности - с 01.01.2012 г. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «Сахалинэнерго», утвержденный Советом директоров от 23 декабря 2011 г. (протокол №9) ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложения №1. 2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго», утверждённое Советом директоров ОАО «Сахалинэнерго» (протокол № 12 от 30.03.2012 г.). ВОПРОС № 12: Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок и отчётности для нужд ОАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчётности для нужд ОАО «Сахалинэнерго» согласно Приложения № 2. ВОПРОС № 13: Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Член Совета директоров «ОАО Сахалинэнерго Гинзбург А.Д. не принял участие в голосовании по данному вопросу. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС согласно Приложения № 3. ВОПРОС № 14: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Сахалинэнерго» согласно Приложения № 4. ВОПРОС № 15: О присоединении ОАО «Сахалинэнерго» к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить присоединение ОАО «Сахалинэнерго» к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним (Приложение № 5). ВОПРОС № 17: Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда № ГП-1295-СЭ-832-18/11 от 15.06.2011г. на выполнение работ по нанесению антикоррозийного покрытия на порталы ОРУ 220 кВ ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Славец В.Г.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров «ОАО Сахалинэнерго В.Н. Чеботкевича. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда № ГП-1295-СЭ-832-18/11 от 15.06.2011г. на выполнение работ по нанесению антикоррозийного покрытия на порталы ОРУ 220 кВ ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 18: Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на работы по ремонту остекления зданий и сооружений ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго» в 2012 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Славец В.Г.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров «ОАО Сахалинэнерго В.Н. Чеботкевича. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на работы по ремонту остекления зданий и сооружений для нужд ОП «Южно-Сахалинской ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 19: Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда, на проведение работ по техническому освидетельствованию оборудования, работающего под давлением ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию и установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации расходного бака мазута РМБ-2 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию, установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации, ЭПБ ПВД-6,7,8 ТГ №6, трубопроводов паровых отборов и конденсата ПВД 6,7,8 ТГ №1 на деаэратор (с оформлением паспортов) ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» техническому диагностированию, установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации и ЭПБ электролизной установки ЭУ-1, подогревателя мазута № 2 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по техническому освидетельствованию оборудования, работающего под давлением ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию и установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации расходного бака мазута РМБ-2 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию, установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации. ЭПБ ПВД -6,7,8 ТГ №6, трубопроводов паровых отборов и конденсата ПВД 6,7,8 ТГ №1 на деаэратор (с оформлением паспортов) ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; техническому диагностированию, установлению возможности продления срока безопасной эксплуатации и ЭПБ электролизной установки ЭУ-1, подогревателя мазута № 2 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 20: Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы №2 Н=80м ОП «Сахалинской ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; комплексному обследованию зданий главного корпуса ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы №2 Н=80м ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго»; комплексному обследованию зданий главного корпуса ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго» с разработкой рекомендаций по устранению выявленных дефектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 21: Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 162-18/10 от 05.02.2010г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС № 22: Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору № 1044-18/09 от 01.09.2009г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Советом директоров определено, что в соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2012 года, протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 10 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.