Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2011 года, г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС Лужники), ГЦКЗ Россия. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 10 460 441 337 338. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 9 735 507 786 931. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2010 год. Итоги голосования: ЗА: 8 517 823 371 191 голосов. ПРОТИВ: 2 109 881 855 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:4 071 057 292 голоса. Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 209 020 882 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 644 835 981 голос. 2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2010 год. Итоги голосования: ЗА: 8 519 330 767 216 голосов. ПРОТИВ: 1 652 061 799 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 987 191 224 голоса. Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 240 382 675 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 647 764 287 голосов. 3. Вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей; - отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей. Итоги голосования: ЗА: 8 518 626 056 316 голосов. ПРОТИВ: 2 496 036 562 голоса. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 889 571 807 голосов. Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 202 769 021 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 643 733 495 голосов. 4. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30; - сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; - выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ. Итоги голосования: ЗА: 8 517 548 337 922 голоса. ПРОТИВ: 3 492 336 092 голоса. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 890 940 844 голоса. Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 267 536 170 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 659 016 173 голоса. 5. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим: - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 2322352 рубля каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ - 464470 рублей каждому; - за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 232235 рублей каждому. 2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственными служащими своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. Итоги голосования: ЗА: 8 517 164 371 625 голосов. ПРОТИВ: 3 147 271 219 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 680 775 300 голосов. Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 213 497 711 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня: 652 251 346 голосов. 6. Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. Итоги голосования: «ЗА»: 8 518 757 343 093 голоса. «ПРОТИВ»: 1 772 508 575 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 073 545 170 голосов. Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 543 718 308 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: 711 052 055 голосов. 7. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: 1. Бондермана Дэвида; 2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Глазкова Григория Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Осколкова Ивана Валерьевича; 8. Саватюгина Алексея Львовича; 9. Теплухина Павла Михайловича; 10. Улюкаева Алексея Валентиновича; 11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича. Итоги голосования: «ЗА»: 90 644 306 711 193 голоса. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 2 928 354 965 228 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 117 722 369 468 голосов. Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом: 1. Бондерман Дэвид – 8 083 796 602 327; 2. Варниг Артур Маттиас – 8 258 611 503 765; 3. Глазков Григорий Юрьевич – 8 664 637 944 586; 4. Дубинин Сергей Константинович – 8 086 415 803 608; 5. Костин Андрей Леонидович – 8 352 315 435 770; 6. Кропачев Николай Михайлович – 8 255 449 639 413; 7. Осколков Иван Валерьевич – 8 082 643 306 867; 8. Саватюгин Алексей Львович – 8 065 394 969 446; 9. Теплухин Павел Михайлович – 8 574 852 864 925; 10. Улюкаев Алексей Валентинович – 8 069 905 279 638; 11. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 8 150 283 360 848. Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 51 734 963 544 голоса. Число голосов, которые лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров и предоставившие бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня, не полностью распределили между кандидатами в Наблюдательный совет: 13 345 263 171 973 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня: 7 952 132 430 голосов. 8. Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов. Итоги голосования: ЗА: 8 518 601 511 131 голос. ПРОТИВ: 1 617 177 189 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 985 795 528 голосов. Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 253 931 829 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 719 751 524 голоса. 9. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Богомолову Татьяну Александровну; 2. Костину Марину Александровну; 3. Лукова Владимира Валентиновича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Сатину Наталью Антоновну; 6. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича. Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО Банк ВТБ, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 191 176 470 голосов. Итоги голосования: ЗА: 8 516 068 358 907 голосов. ПРОТИВ: 3 649 314 959 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 417 560 842 голоса. Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 016 748 733 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: 706 183 760 голосов. 10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2011 год. Итоги голосования: ЗА: 8 515 178 172 068 голосов. ПРОТИВ: 3 001 356 555 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 818 372 535 голосов. Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 138 088 402 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: 722 177 641 голос. 11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. Итоги голосования: «ЗА»: 8 494 171 879 636 голосов. «ПРОТИВ»: 5 683 618 583 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 23 218 636 861 голос. Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 072 012 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 677 960 109 голосов. 12. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество). Итоги голосования: ЗА: 8 518 065 197 485 голосов. ПРОТИВ: 1 776 287 308 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 108 508 673 голоса. Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 205 889 153 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: 702 284 582 голоса. 13. Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Итоги голосования: ЗА: 8 518 401 879 460 голосов. ПРОТИВ: 2 027 734 308 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 465 887 837 голосов. Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 239 755 014 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: 722 910 582 голоса. 14. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 20.04.2011 № 5). Итоги голосования: ЗА: 8 510 617 791 544 голоса. ПРОТИВ: 2 123 554 509 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 156 116 435 голосов. Число голосов по четырнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 218 851 311 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: 741 853 402 голоса. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2010 год. 2. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2010 год. 3. Принятое решение: Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей; - отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей. 4. Принятое решение: 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. 2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30; - сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; - выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ. 5. Принятое решение: 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственным служащим: - за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 2322352 рубля каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ - 464470 рублей каждому; - за членство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 232235 рублей каждому. 2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – негосударственными служащими своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 6. Принятое решение: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов. 7. Принятое решение: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ: 1. Бондермана Дэвида; 2. Варнига Артура Маттиаса (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 3. Глазкова Григория Юрьевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Костина Андрея Леонидовича; 6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Осколкова Ивана Валерьевича; 8. Саватюгина Алексея Львовича; 9. Теплухина Павла Михайловича; 10. Улюкаева Алексея Валентиновича; 11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича. 8. Принятое решение: Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов. 9. Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Богомолову Татьяну Александровну; 2. Костину Марину Александровну; 3. Лукова Владимира Валентиновича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Сатину Наталью Антоновну; 6. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича. 10. Принятое решение: Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2011 год. 11. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину. 12. Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество). 13. Принятое решение: Принять решение о членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 14. Принятое решение: Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 20.04.2011 № 5). 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2011 года. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей ОАО Банк ВТБ_______________________ В.В. Максименков 3.2. Дата: 08 июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.