Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 09 ноября 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 12 ноября 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК». 2. Об определении порядка проведения Внеочередного общего собрания акционеров.. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 4. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров. 5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров. 10. О рекомендациях Внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.