Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата -13 марта 2017 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения – время открытия собрания 12 часов 30 минут, время закрытия собрания 13 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на внеочередном общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов. 2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Назначение членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение аудитора. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Евтушевский Игорь Викторович; 2. Кенин Михаил Борисович; 3. Щербилин Валерий Борисович. По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Назначить членов Совета директоров Общества в следующем составе: 1. Евтушевский Игорь Викторович; 2. Кенин Михаил Борисович; 3. Пенкин Максим Владимирович. По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников «ЗА» отдано 100 % голосов; «ПРОТИВ» не отдано ни одного голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» не отдано ни одного голоса; Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Национальная аудиторская компания» (ИНН/КПП 7707133505/772301001) для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с «01» января 2016 года по «31» декабря 2016 года. Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 7 627,12 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор об оказании аудиторских услуг с ЗАО «Национальная аудиторская компания» на условиях в соответствии с прилагаемым проектом договора. 2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: Протокол № 2-17 от 13 марта 2017 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 13.03.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.