Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2014 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «Об образовании нового состава Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. «О совмещении членами Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» должностей в органах управления других организаций». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. «О рассмотрении условий договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Принять к сведению Отчет о предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2014 года. 2.3.2.1. Образовать Правление ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления: 1. Зиновина Марина Андреевна – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 2. Родионов Андрей Михайлович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 3. Тясто Михаил Станиславович – Вице-президент – Директор по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК» (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук); 4. Комиссаренко Юрий Васильевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ОАО «Группа Компаний ПИК (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук). Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ОАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 штук). 2.3.2.2. Срок действия полномочий нового состава Правления Общества начинается с 29 июля 2014 года и оканчивается 28 июля 2015 года. 2.3.3.1. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Зиновиной Марине Андреевне, совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. ЗАО «ПИК-Регион». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 2. ОАО «ПИК-Индустрия». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 3. ЗАО «Энергосервис». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 4. ООО «ПИК-Развитие территорий». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 5. ООО «ПИК-Комфорт». Занимаемая должность в указанной организации: член Правления. 2.3.3.2. Разрешить члену Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Тясто Михаилу Станиславовичу, совмещение должностей в органах управления следующих организаций: 1. ОАО «ПИК-Индустрия». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления. 2. ОАО «100 КЖИ». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 3. ОАО «480 КЖИ». Занимаемая должность в указанной организации: член Совета директоров. 2.3.4. Утвердить условия договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1) 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» июля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 28.07.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 28 » Июля 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.