Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2014 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) октябрь 13 088 0 ноябрь 13 088 0 декабрь 13 088 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.Избрать Журавлева Дмитрия Олеговича Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга» на новый срок по 30 сентября 2017 года включительно. 2.Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «Энергосервис Юга» Журавлева Дмитрия Олеговича, определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Энергосервис Юга», подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об одобрении договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями № 8, 10, 12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» и ОАО «МРСК Юга», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Доверитель - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: 1.1. В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: 1.1.1. осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; 1.1.2. выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: 1.1.2.1. технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору); 1.1.3. заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): 1.1.3.1. договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору); 1.1.3.2. договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); 1.1.3.3. договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору); 1.1.4. осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; 1.1.5. представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; 1.1.6. представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок; 1.2. Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора (далее – «Территория действия договора») определен в Приложении №2 к Договору. Цена Договора и порядок расчетов: 1. Стороны устанавливают расчетный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу (далее – «Расчетный период»). 2. Расчеты по договорам (соглашениям), предусмотренным пунктом 1.1 Договора, осуществляются через Поверенного. 3. Размер вознаграждения Поверенного определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. 4. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено. 5. Поверенный перечисляет на расчетный счет Доверителя денежные средства, поступившие в рамках Договора за расчетный период, за вычетом вознаграждения Поверенного не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за расчетным. 6. Оплата по Договору производится в безналичном порядке. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на корреспондент-ский счет банка Доверителя. 7. В случае, если в Расчетный период Поверенным не было осуществлено каких-либо действий, предусмотренных Договором, то вознаграждение за данный период не выплачивается. Ответственность сторон: 1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. В случае задержки Поверенным перечисления денежных средств на расчетный счет Доверителя в соответствии с пунктом 6.5 Договора, Доверитель вправе принять решение о взыскании с Поверенного пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от просроченной в оплате суммы за каждый день задержки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от просроченной к оплате суммы. 3. В случае нарушения Поверенным сроков исполнения фактических действий, определенных в Приложениях №8, №10, №12 к Договору, Доверитель вправе принять решение о взыскании с Поверенного пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера вознаграждения Поверенного за соответствующую услугу за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не может превышать 10% (десять процентов) от размера вознаграждения Поверенного за соответствующую услугу. 4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поверенным своих обязательств в части представления интересов Доверителя перед Пользователями объектов электроэнергетики, другими третьими лицами, повлекшими ответственность Доверителя перед указанными лицами, Поверенный обязан возместить Доверителю ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащем исполнении Поверенным своих обязательств. 5. Требование об уплате неустоек, в соответствии с пунктами 8.2-8.3 Договора, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Доверителя. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. Порядок разрешения споров: 1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства. 2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. При недостижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения спора, Стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в вышеуказанный суд. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределенный срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013 № 430)» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах реализации внеплановых объектов в 1 полугодии 2014 года с учетом наличия организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов (приказ от 26.08.2013г. №430) в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение организационно-распорядительного документа ОАО «МРСК Юга» о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов. 3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» принять меры взыскания к менеджменту, отвечающему за исполнение организационно-распределительного документа о недопущении реализации внеплановых инвестиционных проектов с предоставлением отчета о принятых мерах на очередное заседание Совета Директоров ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 (протокол Совета директоров Общества от 17.03.2014 № 127/2014)» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» доработать отчет о ходе исполнения поручения об организации утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и период до 2019 с включением в отчет детализированной информации по замечаниям, полученным в ходе утверждения инвестиционной программы и работе, проведенной с органами исполнительной власти по устранению полученных замечаний и учтенных предложений с приложением подтверждающих документов. 3. Обратить внимание Генерального Директора ОАО «МРСК Юга» на персональную ответственность за своевременное утверждение инвестиционной программы Общества в уполномоченных органах исполнительной власти РФ и исполнение поручения Совета Директоров (протокол от 17.03.2014 №127/2014, вопрос 7, п.2). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 1 полугодия 2014 года и принятых мерах к снижению потерь электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.2.неэффективное выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 3. Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. усилить деятельность Общества, направленную на снижение потерь электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»; 3.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по итогам 2014 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня: «Об одобрении договора подряда, заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить договор подряда, заключаемый между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Гарантэнерго», являющийся крупной сделкой (далее – Договор подряда), на следующих существенных условиях: Стороны Договора подряда: ОАО «Энергосервис Юга» - Заказчик; ООО «Гарантэнерго» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ по строительству БКТП-1600/10/0,4 кВ, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №4 в ТП-387 до БКТП-1600/10/0,4 кв, кабельной линии 10 кВ от линейной ячейки 10 кВ №1 в ТП-2403 до БКТП-1600/10/0,4 кв., предназначенных для электроснабжения объекта Заказчика – объект торговли (гипермаркет «О`КЕЙ») который будет расположен на земельном участке по адресу: г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 8. Цена Договора: Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 16 895 999,99 (Шестнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2 577 355,93 (Два миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки. Сроки выполнения Работ: Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с п. 5.1.1. (предоплата). Исполнитель имеет право на досрочную сдачу Работ. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). В случае отставания сроков выполнения работ от графика, Исполнитель обязан организовать двухсменную или трехсменную работу на Объекте или предпринять другие согласованные с Заказчиком меры, для выполнения работ в сроки, оговоренные Календарным планом. Компенсация сверхурочных работ выплаченных для этой цели относится к рискам Исполнителя и Заказчиком не оплачивается. Разрешение споров: Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика с соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования спора со сроком рассмотрения и ответа на претензию - 10 (Десять) календарных дней. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Чекмарева Сергея Алексеевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2014 года, протокол №144/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата «03» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.