Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Код существенного факта: 1002275В25042005. 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень Приложение к Вестнику ФСФР России. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Совместное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество, Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». 9. Форма проведения общего собрания: собрание. 10. Дата и место проведения общего собрания: 14 апреля 2005 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Крупской, д. 9. 11. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 75 984 185 600 штук обыкновенных акций ОАО «УралСиб», 53 770 000 000 штук обыкновенных акций ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», 23 500 000 штук обыкновенных акций КБ «БНБ (ОАО), 528 298 000 штук обыкновенных акций и 2 000 штук привилегированных акций АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), 6 801 752 штуки обыкновенных акций, 600 штук привилегированных акций типа «А1», 1 560 штук привилегированных акций типа «А2», 975 штук привилегированных акций типа «А3» ОАО «Кузбассугольбанк», в совокупности 130 312 790 487 акций предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания. Кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение Регламента проведения Совместного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество, Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» –0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов. 2. Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» –127 939 145 226 голосов или 99,96812 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 000 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания; Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3. Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение положений о филиалах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов». 3.1. Утвердить положения о филиалах ОАО «УралСиб», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов, указанные в Приложении №3 к протоколу. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 936 994 826 голосов или 99,96644 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42 944 100 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы подписать положения о филиалах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов, уведомления об их открытии, а также иные документы, связанные с открытием указанных филиалов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 938 796 226 голосов или 99,96785 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 142 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 4. Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение положений о представительствах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)». 4.1. Утвердить положения о представительствах ОАО «УралСиб», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), указанные в Приложении №4 к протоколу. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 937 083 826 голосов или 99,96651 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42 855 100 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 4.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы подписать положения о представительствах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), уведомления об их открытии, а также иные документы, связанные с открытием указанных представительств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 5. Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение бизнес-плана ОАО «УРАЛСИБ». 5.1. Утвердить бизнес-план ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение №5 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 5.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы и главного бухгалтера ОАО «УралСиб» Зарафутдинову Алфию Гилмулловну подписать бизнес-план ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926 Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 6. Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение сводного баланса ОАО «УРАЛСИБ». 6.1. Утвердить сводный баланс ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение №6 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 068 226 голосов или 99,96806 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 870 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 6.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы и главного бухгалтера ОАО «УралСиб» Зарафутдинову Алфию Гилмулловну подписать сводный баланс ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 7. Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 7.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Ахундов Фуад Намик оглы, Председатель Правления ОАО «УралСиб». 2. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан. 3. Гаскаров Айрат Рафикович, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - Министр финансов Республики Башкортостан. 4. Жук Георгий Владимирович, советник ООО «Инновационные технологии». 5. Зверева Наталия Ивановна, Советник Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 6. Самонов Александр Васильевич, Президент ООО «Торговый Дом «Копейка». 7. Сарбаев Раиль Салихович. 8. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по управлению прямыми инвестициями АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). 9. Усманова Ануза Минзакиевна. 10. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 11. Шабалкина Людмила Алексеевна, Заместитель Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», руководитель Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 12. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, руководитель Функционального направления Юридический центр АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно п. 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 5.5 Регламента проведения Совместного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество, Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» выборы членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 1 407 779 328 186 = 127 979 938 926 (количество голосующих акций обществ, принимающих участие в собрании) х 11 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Ахундов Фуад Намик оглы 148 495 794 823 2. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович 73 123 061 135 3. Гаскаров Айрат Рафикович 73 057 514 508 4. Жук Георгий Владимирович 148 488 580 073 5. Зверева Наталия Ивановна 148 509 149 823 6. Самонов Александр Васильевич 148 488 911 823 7. Сарбаев Раиль Салихович 73 053 567 082 8. Солодов Сергей Евгеньевич 148 488 901 823 9. Усманова Ануза Минзакиевна 3 226 800 10. Цветков Николай Александрович 148 517 825 448 11. Шабалкина Людмила Алексеевна 148 488 441 823 12. Шмелев Дмитрий Георгиевич 148 449 893 065 “Против всех кандидатов” – 0 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. “Воздержался по всем кандидатам” – 858 000 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 40 792 700 голосов. 7.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 1 177 400 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 937 968 826 голосов или 99,96721 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 7.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицами, избранными на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» в состав Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лиц, входящих в состав Наблюдательного совета ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 1 177 400 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 937 968 826 голосов или 99,96721 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8. Вопрос № 8 повестки дня: «Избрание коллегиального исполнительного органа ОАО «УРАЛСИБ». 8.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Алиев Джомарт Фазылович, Первый заместитель Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», Первый заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 2. Ахундов Фуад Намик оглы, Председатель Правления ОАО «УралСиб». 3. Зотеева Анастасия Геннадиевна, Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания УралСиб». 4. Колобов Александр Николаевич, Главный управляющий директор ОАО «УралСиб», член Правления ОАО «УралСиб». 5. Панкко Тейо. 6. Рыскин Владимир Маркович, Председатель Правления АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). 7. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», Председатель Правления ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 1 177 400 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 936 968 826 голосов или 99,96642 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании членов коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 1 177 400 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 936 968 826 голосов или 99,96642 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицами, избранными на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» в состав коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 1 177 400 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 936 835 526 голосов или 99,96632 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 926 000 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 9. Вопрос № 9 повестки дня: «Избрание (утверждение) единоличного исполнительного органа ОАО «УРАЛСИБ». 9.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать (утвердить) единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «УРАЛСИБ» Цветкова Николая Александровича, Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 938 146 226 голосов или 99,96734 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 9.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 938 146 226 голосов или 99,96734 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 41 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 9.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицом, избранным (утвержденным) на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» на должность единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 935 794 926 голосов или 99,96551 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 44 144 000 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 10. Вопрос № 10 повестки дня: «Избрание (утверждение) главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ». 10.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать (утвердить) главным бухгалтером ОАО «УРАЛСИБ» Петухова Юрия Валентиновича, главного бухгалтера ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 145 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 1 000 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 10.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 10.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицом, избранным (утвержденным) на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» на должность главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лица, занимающего должность главного бухгалтера ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 937 012 926 голосов или 99,96646 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 42 926 000 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 11. Вопрос № 11 повестки дня: «Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Федеральную антимонопольную службу о даче предварительного согласия на присоединение ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб». Определить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы лицом, уполномоченным на подписание ходатайства ОАО «УралСиб» в Федеральную антимонопольную службу о даче предварительного согласия на присоединение ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 12. Вопрос № 12 повестки дня: «Определение лица, уполномоченного на представление в Банк России (его территориальное учреждение) документов для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», и для получения новых лицензий на осуществление банковских операций». Определить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы лицом, уполномоченным на представление (направление) в Банк России (его территориальное учреждение) документов для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», и для получения новых лицензий на осуществление банковских операций (заявления о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», а также всех иных документов, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами Банка России). При этом, предоставить Ахундову Фуаду Намик оглы право передоверия указанного полномочия штатному сотруднику ОАО «УралСиб». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Вопрос № 13 повестки дня: «Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о принятии решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ» и о выдаче ОАО «УРАЛСИБ» новых лицензий на осуществление банковских операций, а также на подписание текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 130 312 790 487, Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 127 979 938 926, Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с не поступлением бюллетеней в счетную комиссию: 0 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 127 939 146 226 голосов или 99,96813 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 40 792 700 голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить Регламент проведения Совместного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество, Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» (Приложение №1 к протоколу). По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанные с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб» (Приложение №2 к протоколу). По вопросу № 3 повестки дня принято решение: 3.1. Утвердить положения о филиалах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов, указанные в Приложении №3 к протоколу. 3.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы подписать положения о филиалах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов, уведомления об их открытии, а также иные документы, связанные с открытием указанных филиалов. По вопросу № 4 повестки дня принято решение: 4.1. Утвердить положения о представительствах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), указанные в Приложении №4 к протоколу. 4.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы подписать положения о представительствах ОАО «УРАЛСИБ», открываемых на основе представительств Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество), уведомления об их открытии, а также иные документы, связанные с открытием указанных представительств. По вопросу № 5 повестки дня принято решение: 5.1. Утвердить бизнес-план ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение №5 к протоколу). 5.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы и главного бухгалтера ОАО «УралСиб» Зарафутдинову Алфию Гилмулловну подписать бизнес-план ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 6 повестки дня принято решение: 6.1. Утвердить сводный баланс ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение №6 к протоколу). 6.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы и главного бухгалтера ОАО «УралСиб» Зарафутдинову Алфию Гилмулловну подписать сводный баланс ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 7 повестки дня принято решение: 7.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Ахундов Фуад Намик оглы, Председатель Правления ОАО «УралСиб». 2. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан. 3. Гаскаров Айрат Рафикович, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - Министр финансов Республики Башкортостан. 4. Жук Георгий Владимирович, советник ООО «Инновационные технологии». 5. Зверева Наталия Ивановна, Советник Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 6. Самонов Александр Васильевич, Президент ООО «Торговый Дом «Копейка». 7. Сарбаев Раиль Салихович. 8. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по управлению прямыми инвестициями АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). 9. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 10. Шабалкина Людмила Алексеевна, Заместитель Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», руководитель Службы внутреннего контроля ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 11. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, руководитель Функционального направления Юридический центр АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). 7.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 7.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицами, избранными на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» в состав Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лиц, входящих в состав Наблюдательного совета ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. По вопросу № 8 повестки дня принято решение: 8.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Алиев Джомарт Фазылович, Первый заместитель Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», Первый заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 2. Ахундов Фуад Намик оглы, Председатель Правления ОАО «УралСиб». 3. Зотеева Анастасия Геннадиевна, Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания УралСиб». 4. Колобов Александр Николаевич, Главный управляющий директор ОАО «УралСиб», член Правления ОАО «УралСиб». 5. Панкко Тейо. 6. Рыскин Владимир Маркович, Председатель Правления АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО). 7. Цветков Николай Александрович, Председатель ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», Председатель Правления ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 8.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании членов коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «УРАЛСИБ». 8.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицами, избранными на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» в состав коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа - Правления ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. По вопросу № 9 повестки дня принято решение: 9.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать (утвердить) единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ОАО «УРАЛСИБ» Цветкова Николая Александровича, Председателя ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 9.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ». 9.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицом, избранным (утвержденным) на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» на должность единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. По вопросу № 10 повестки дня принято решение: 10.1. В связи с реорганизацией ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России избрать (утвердить) главным бухгалтером ОАО «УРАЛСИБ» Петухова Юрия Валентиновича, главного бухгалтера ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ». 10.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УралСиб» Ахундову Фуаду Намик оглы право подписания уведомления в Банк России (его территориальное учреждение) об избрании главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ». 10.3. Определить, что: - датой начала осуществления лицом, избранным (утвержденным) на Совместном общем собрании акционеров ОАО «УралСиб», ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» на должность главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ», своих полномочий является дата получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных к ОАО «УралСиб» банков (ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»); - полномочия лица, занимающего должность главного бухгалтера ОАО «УралСиб» на дату получения ОАО «УРАЛСИБ» документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением, изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», а также записей о прекращении деятельности присоединенных банков, с указанной даты считаются прекращенными. По вопросу № 11 повестки дня принято решение: Определить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы лицом, уполномоченным на подписание ходатайства ОАО «УралСиб» в Федеральную антимонопольную службу о даче предварительного согласия на присоединение ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк». По вопросу № 12 повестки дня принято решение: Определить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы лицом, уполномоченным на представление (направление) в Банк России (его территориальное учреждение) документов для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», и для получения новых лицензий на осуществление банковских операций (заявления о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», а также всех иных документов, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами Банка России). При этом, предоставить Ахундову Фуаду Намик оглы право передоверия указанного полномочия штатному сотруднику ОАО «УралСиб». По вопросу № 13 повестки дня принято решение: Определить Председателя Правления ОАО «УралСиб» Ахундова Фуада Намик оглы лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о принятии решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк», а также изменением места нахождения и наименования ОАО «УралСиб», и о выдаче ОАО «УРАЛСИБ» новых лицензий на осуществление банковских операций, а также на подписание текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». Заместитель Председателя Правления Б.Л. Шульман 25 апреля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.