Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2012г. 2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2012г. № 26 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По вопросу №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке отчетности Общества в соответствии с МСФО. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» - по обзорной проверке и подготовке заключения в отношении промежуточной финансовой отчетности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за шесть месяцев по 30 июня 2012 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 34 в размере 1 163 000 (один миллион сто шестьдесят три тысячи) российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС), кроме того НДС – 209 340 (двести девять тысяч триста сорок) рублей. - по аудиту и представлению заключения в отношении консолидированной финансовой отчетности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 34 за год по 31 декабря 2012 года в размере 1 737 000 (один миллион семьсот тридцать семь тысяч) российских рублей без учета российского налога на добавленную стоимость (НДС), кроме того НДС- 312 660 (триста двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей. По вопросу №2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиторской проверке отчетности Общества в соответствии с РСБУ. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 3. О рассмотрении отчета Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года. По вопросу №4. . О предварительном одобрении совершения Обществом сделки, связанной с безвозмездным выполнением работ. Принятое решение: 1. Одобрить договор как сделку, связанную с безвозмездной передачей результатов работ третьему лицу на следующих существенных условиях: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания - «Заказчик» Индивидуальный предприниматель Оганисян Зорик Размикович - «Подрядчик» Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей сирот, детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» - «Благополучатель» Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в интересах Благополучателя выполнить работы по капитальному ремонту музыкального зала в ТОГБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды», находящегося по адресу: Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, д. 56 (далее – Объект). Стоимость договора: Цена договора определена согласно Смете и составляет 294 096,42 (двести девяносто четыре тысячи девяносто шесть) рублей 42 коп. (НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения). Срок выполнения работ: Срок выполнения работ – 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения Договора. Порядок и условие платежей: Расчет по Договору производится Заказчиком в следующем порядке: - 30% (тридцать процентов) от суммы Договора оплачиваются Заказчиком в течение 5 банковских дней, с момента подписания Договора - окончательный расчет производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ. По вопросу №5. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: 1. Считать мероприятия, направленные на реализацию инвестиционной программы одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить перечень должностей руководителей Общества, относящихся к категории высших/топ менеджеров, ответственных за реализацию инвестиционной программы в соответствии с Приложением и распространить действие настоящего решения с 01.01.2012 года. По вопросу №6. Об утверждении Перечня и весовых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №7. Об утверждении Порядка определения и критерии оценки выполнения плановых и фактических квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №8. Об утверждении плановых (целевых) и пороговых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №9. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу №10. Об утверждении Положения о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить в новой редакции Положение о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг (приложение №2). 2. Признать утратившим силу Положение о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг, утвержденное Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (протокол от 29.07.2011 №9). 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/42 от 22 декабря 2011г. _____________ А.М.Зудов (подпись) 3.2. Дата «29» августа 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.