Полный текст:

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Трубная металлургическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТМК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а 1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758 1.5. ИНН эмитента: 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2019 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00 (время местное). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 033 135 366. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – 861 281 761. Собрание имело кворум. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4) Утверждение Аудитора Общества. 5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 861 281 761 Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.37% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании ЗА 860 636 786 99.93 ПРОТИВ 39 844 0.005 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 589 536 0.07 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 15 594 0.002 По иным основаниям 1 0.0000001 ИТОГО: 861 281 761 100 Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: 1. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году. По вопросу №2 повестки дня: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 364 489 026 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 364 489 026 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 474 098 679 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.37% № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Пумпянский Дмитрий Александрович 1 138 331 136 2 Венде Франк-Детлеф 984 069 932 3 Кузьминов Ярослав Иванович 963 028 576 4 Червоненко Наталья Анатольевна 962 930 281 5 Кравченко Сергей Владимирович 961 395 865 6 Пумпянский Александр Дмитриевич 823 325 719 7 Шохин Александр Николаевич 748 596 341 8 Ширяев Александр Георгиевич 737 540 041 9 Каплунов Андрей Юрьевич 737 062 633 10 Ходоровский Михаил Яковлевич 730 435 046 11 Чубайс Анатолий Борисович 676 130 726 12 Папин Сергей Тимофеевич 6 285 624 ПРОТИВ 768 394 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 868 370 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 291 071 По иным основаниям 38 924 ИТОГО: 9 474 098 679 Принятое решение по вопросу №2 повестки дня: 2. Избрать Совет директоров Общества в составе 11 (Одиннадцати) директоров: 1. Венде Франк-Детлеф; 2. Каплунов Андрей Юрьевич; 3. Кравченко Сергей Владимирович; 4. Кузьминов Ярослав Иванович; 5. Пумпянский Александр Дмитриевич; 6. Пумпянский Дмитрий Александрович; 7. Червоненко Наталья Анатольевна; 8. Чубайс Анатолий Борисович; 9. Ширяев Александр Георгиевич; 10. Шохин Александр Николаевич; 11. Ходоровский Михаил Яковлевич. По вопросу №3 повестки дня: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 032 801 409 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 861 021 674 Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.37% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании ЗА 800 963 937 93.02 ПРОТИВ 5 118 448 0.59 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 54 935 788 6.38 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 3 501 0.0004 ИТОГО: 861 021 674 100 Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1) Валеев Александр Зайнуллович; 2) Сиднев Сергей Юрьевич; 3) Позднякова Нина Викторовна. По вопросу №4 повестки дня: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 861 281 761 Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.37% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании ЗА 806 573 638 93.65 ПРОТИВ 54 321 022 6.31 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 230 0.004 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 50 0.000006 По иным основаниям 355 821 0.04 ИТОГО: 861 281 761 100 Принятое решение по вопросу №4 повестки дня: 4. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». По вопросу №5 повестки дня: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 360 621 748 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 360 621 748 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 188 880 275 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 52.38% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в общем собрании ЗА 126 919 328 67.20 ПРОТИВ 61 373 554 32.49 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 233 992 0.12 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 353 401 0.19 ИТОГО: 188 880 275 100 Принятое решение по вопросу №5 повестки дня: 5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2019 г., протокол б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ПАО «ТМК» (Доверенность №18/17/19 от 01.01.2017) В.В. Шматович 3.2. Дата 21.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.