Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 сентября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита. 2. Об утверждении Политики управления рисками ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Юга». 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года. 5. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года. 6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. 7. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года. 8. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2014 года. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года. 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года. 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилых помещений, общей площадью 3 393,8 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. Семашко, дом №48, посредством публичного предложения. 12. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 00867-П-Д/2014 от 25.04.14г., заключаемого между ОАО «Энергосервис Юга» и ЗАО «ПАТРИОТ-Девелопмент», как крупной сделки». 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата: «15» августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.