Полный текст:

В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров по результатам работы за 2014 год 25 июня 2015 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра». Участие в его работе приняли владельцы 89,2 % акций Компании. Собрание прошло в форме совместного присутствия под председательством Мангарова Юрия Николаевича – заместителя председателя Совета директоров Компании. В составе президиума собрания, помимо представителей менеджмента Компании, присутствовал Демин Андрей Александрович – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети». Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года: Нераспределенная прибыль отчетного периода тыс. руб. 3 325 939 Распределить на: Прибыль на развитие тыс. руб. 2 494 246 Дивиденды тыс. руб. 831 693 На выплату дивидендов по акциям Компании будет направлено 831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию), что составляет 25 % чистой прибыли 2014 года по РСБУ. Выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет осуществляться не позднее 21 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 11 августа 2015 г. Акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли 11 человек: 1. Бранис Александр Маркович – Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 2. Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 3. Исаев Олег Юрьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Центра». 4. Малков Денис Александрович – Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети». 5. Мангаров Юрий Николаевич – Главный советник ОАО «Россети». 6. Панкстьянов Юрий Николаевич – Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети». 7. Саух Максим Михайлович – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети». 8. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 9. Харин Андрей Николаевич – Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 10. Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 11. Эрпшер Наталия Ильинична – Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети». Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: 1. Ким Светлана Анатольевна – Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 2. Медведева Оксана Алексеевна – Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 3. Очиков Сергей Иванович – Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 4. Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 5. Зайцева Татьяна Викторовна – Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». Утвержден Устав Общества в новой редакции и внутренние документы: – Положение об Общем собрании акционеров Общества; – Положение о Совете директоров Общества; – Положение о Ревизионной комиссии Общества; – Положение о Правлении Общества; – Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; – Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ». По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято. Второй год подряд Исаев Олег Юрьевич, генеральный директор Компании, избирается в состав Совета директоров Общества. За его кандидатуру акционеры отдали максимальное количество голосов среди всех кандидатов, что свидетельствует о высоком доверии миноритарных акционеров к Олегу Юрьевичу и менеджменту Компании в целом. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.