Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4.3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4.4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2016. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 27.05.2016 (протокол № 207/22) по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» в части погашения во 2 квартале 2016 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2016; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2016 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства; - об исполнении Плана работы ПАО «МРСК Северо-Запада» по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2016 года и 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам 1 полугодия 2016 года: 2.1 неисполнение параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной Минэнерго России, в части показателей ввода трансформаторной мощности на 101,51 МВА или на -72% (план 140,67 МВА, факт 39,16 МВА); 2.2 неисполнение показателей инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной Минэнерго России, в части ввода объектов в состав основных средств на 486 млн. рублей или на - 49% (план 995 млн. рублей, факт 509 млн. рублей); 2.3 невыполнение в отчетном периоде 12 запланированных контрольных точек укрупненных сетевых графиков по 5 приоритетным объектам инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» при запланированном показателе 24 контрольных точки. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»: 3.1 принять меры по ликвидации отставания от утвержденных укрупненных сетевых графиков выполнения приоритетных инвестиционных объектов Общества и обеспечить их безусловную реализацию в установленные сроки; 3.2 обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной и сметной документации по объекту инвестиционной программы «Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ № 283 Завеличье и ПС 330 кВ Великорецкая». Срок: 10.10.2016. 3.3 обеспечить оформление правоустанавливающих документов (сервитут, аренда, выкуп) по всем 12 земельным участкам, необходимым для размещения ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ № 283 Завеличье и ПС 330 кВ Великорецкая, в срок и принять необходимые меры по скорейшему утверждению документации по планировке территории. Срок: 12.09.2016. 3.4 конфиденциальная информация; 3.5 принять необходимые меры по исполнению контрагентом Общества обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения с филиалом «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» от 25.03.2015 № 76-04478/14 или его расторжению. О результатах доложить на Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Срок: 30.09.2016. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2016 года и 6 месяцев 2016 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2016 План 2 кв. 2016 Факт 6 мес. 2016 План 6 мес. 2016 Факт Выручка 1 515 951 1 574 298 3 485 627 3 593 618 Себестоимость 1 505 611 1 545 313 3 454 985 3 520 381 Валовая прибыль 10 340 28 985 30 642 73 236 Чистая прибыль 876 -147 2 183 2 284 Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2016 План 2 кв. 2016 Факт 6 мес. 2016 План 6 мес. 2016 Факт Выручка 67 555 70 288 138 322 145 460 Себестоимость 64 713 63 690 132 877 132 795 Валовая прибыль 2 842 6 598 5 445 12 665 Чистая прибыль -949 1 638 -1 442 3 728 Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года»: «1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2 кв. 2016 План 2 кв. 2016 Факт 6 мес. 2016 План 6 мес. 2016 Факт Выручка 1 071 1 071 2 142 2 142 Себестоимость 651 835 1 360 1 689 Валовая прибыль 420 236 782 453 Чистая прибыль 518 194 985 444 2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам работы Общества за 1 полугодие 2016 года на -541 тыс. рублей или на 55% (план 985 тыс. рублей, факт 444 тыс. рублей). 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016 год». Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергосбыт» Смирнову Ольгу Вениаминовну на новый срок до 07.09.2017 включительно». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:07.09.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.09.2016 № 218/9. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов по доверенности от 27.07.2015 № 119 подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 12.09.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.