Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.04.2019 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.2.1 дата предоставления членам Совета директоров ПАО «ММК» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 22.04.2019. 2.2.2 дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров ПАО ММК – 30 апреля 2019 года в 14 час. 00 мин. (время магнитогорское). 2.3. Повестка заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ПАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам первого квартала отчетного 2019 года, и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2 О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК»: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК». 3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК». 4 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ММК», и порядка ее предоставления. 5 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК». 6 Об утверждении Отчета Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год. 7 О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Развитие профессионального персонала (и корпоративной культуры)»: Реализация стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами». 8 О системе внутреннего контроля (в том числе о системе внутреннего контроля за финансовой отчетностью) ПАО «ММК» в 2018 году. Оценка ее эффективности. 9 О системе управления рисками ПАО «ММК» в 2018 году. 10 Об утверждении внутреннего документа ПАО «ММК» в новой редакции: «Положения об инсайдерской информации ПАО «ММК». 11 Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «ММК». 12 Об утверждении «Отчета о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 13 О рассмотрении отчета о результатах деятельности комитетов Совета директоров ПАО «ММК» за 2018-2019 гг. 14 О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа- Генерального директора ПАО «ММК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN: US5591891057; Reg S ISIN: US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата  23 ” апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.