Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 мая 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 92% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: 1. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 26 июня 2021 года, «Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система», включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО АФК «Система» и рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1) Евтушенков Владимир Петрович; 2) Белова Анна Григорьевна; 3) Евтушенков Феликс Владимирович; 4) Зоммер Рон; 5) Кузьминов Ярослав Иванович; 6) Маннингс Роджер; 7) Чирахов Владимир Санасарович; 8) Чубайс Анатолий Борисович; 9) Шамолин Михаил Валерьевич; 10) Шнайдер Этьен; 11) Шохин Александр Николаевич; 12) Якобашвили Давид Михайлович. 2. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 26 июня 2021 года, «Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2021 год: 2.1. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 2.2. АО «Делойт и Туш СНГ» – для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 3. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АФК «Система» за 2020 год. 4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО АФК «Система» за 2020 год. 5. Утвердить Отчет о заключенных ПАО АФК «Система» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Дополнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 26 июня 2021 года, вопросом «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции». 7. Внести изменения в сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», назначенного на 26 июня 2021 года, в соответствии с пунктом 6 настоящего решения. 8. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. 9. Дополнить перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система», следующими материалами: 9.1. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции». 9.2. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. Содержание решения по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО АФК «Система». 2. Утвердить Политику по соблюдению прав человека ПАО АФК «Система». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2021 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 06-21. 3. Подпись Исполнительный директор ПАО АФК «Система» ______________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 17 мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.