Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.06.2019 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (о включении дополнительного вопроса): 20 июня 2019 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июня 2019 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Сахалинэнерго». 2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 4. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго», Администрацией Невельского городского округа и ОАО «СЭК» Договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса № 139/СКК/16-727-18/16 от 29.07.2016, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. 6. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Договора аренды недвижимого имущества и оборудования, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. 7. О приоритетном направлении деятельности Общества: Об утверждении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2019 года. 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 10. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера: 1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Об утверждении Аудитора Общества. 6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. Подпись Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) Дата “ 21 ” июня 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.