Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вознаграждение Комиссионера по Договору комиссии от 01.04.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 24 150 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор комиссии от 01.04.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны по Договору: Комиссионер – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Комитент - Ассоциация «НП РТС». Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют. Предмет сделки: Комиссионер обязуется по поручению и за счет Комитента заключить в интересах последнего, но от своего имени, договор на выполнение работ по предпроектному обследованию на сумму, не превышающую 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей (далее - сделка), а Комитент обязуется принять все исполненное по Договору и выплатить Комиссионеру вознаграждение. Под предпроектным обследованием понимается предварительное исследование бизнес-процессов, связанных с ведение бухгалтерского учета в соответствии с установленными Банком России планом счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядком его применения, а также утвержденными Банком России отраслевыми стандартами ведения некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета, на основе данных, предоставленных Комиссионером, для уточнения целей и задач, состава и объемов работ при последующей разработке программного обеспечения. Цена Договора: вознаграждение Комиссионера в размере 24 150 (Двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. Иные существенные условия Договора: Комиссионер не вправе в целях исполнения Договора заключать договор субкомиссии с другим лицом без предварительного согласия Комитента. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.3. Определить, что цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора №11/2016/Л от 30.05.2016, заключенного между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк», определяется в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и не может составлять более 6 800 000 рублей. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор №11/2016/Л от 30.05.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны по Договору: Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Эмитент - ПАО «Бест Эффортс Банк». Выгодоприобретатели по Договору: отсутствуют. Предмет Договора: Биржа обязуется оказывать Эмитенту следующие услуги: - включение ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам, организуемым Биржей (далее – Список) (перевод ценных бумаг из одного раздела Списка в другой раздел Списка) и поддержание ценных бумаг Эмитента в соответствующем разделе Списка, - присвоение идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций, программе биржевых облигаций; утверждение изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, в программу биржевых облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций и (или) в проспект биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, - размещение ценных бумаг Эмитента (допуск ценных бумаг Эмитента к Торгам к торгам в процессе размещения), а также иные услуги в объеме, порядке и на условиях, определенных Правилами листинга (делистинга) ценных бумаг Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». Цена Договора: определяется в соответствии с Тарифами за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Иные существенные условия Договора: отсутствуют. «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.2.5. 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Принять решение не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 5 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 1 голос. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» июня 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 10/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.