Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&eid=68198&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15% готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта незавершенного строительства двухквартирного жилого дома, 15 % готовности, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – объект незавершенного строительства двухквартирный жилой дом, назначение: нежилое здание, 15 % готовности, расположенный по адресу: Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, улица Вишневая, дом 119; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет 171 599 (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - производственно-ремонтной базы № 2, литер А, расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях - отчуждаемое имущество - производственно-ремонтная база № 2, инвентарный номер 1263, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 250,3 кв.м., этажность 2, подземная этажность 1, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1. - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет – 337 498 (Триста тридцать семь тысяч четыреста девятьсот восемь) рублей 43 копейки; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли–продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 3 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – павильона, лит. А, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная», посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - павильон, инв. № 190, лит. А, назначение: торговый павильон, площадь 18,4 кв.м., этажность: 1, расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзитная»; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2011 составляет 54 783 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 98 копеек; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - склада № 1, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество: склад № 1, инв. № 1359, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 135,8 кв.м., этажность:1, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, 1. - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2011 составляет – 0,00 рублей; - способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли–продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 5 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенный строительством, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ½ доли в праве собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1, посредством продажи без объявления цены, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество – ½ доли в праве общей собственности на объект незавершенного строительства – жилой дом, инвентарный номер 1384, литер А, назначение: жилое здание, площадь: 310 кв.м., 62% готовности, этажность: 1, доля в праве: ½, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2010 составляет – 44 186 (Сорок четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 09 копеек; - способ отчуждения имущества – продажа открытая по составу участников без объявления цены по цене максимально из заявленных претендентами, с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации; - покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества при условии соблюдения положений, предусмотренных ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации; - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 6 «О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение сроков исполнения контрольного показателя ДПН Общества «Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса» за июль 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить отчет по указанному несоблюдению сроков в рамках выполнения поручений Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость арендной платы по дополнительному соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 111218/эсх-2011/23 от 06.10.2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за использование объектов электросетевого хозяйства Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464,43 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 43 копейки, Северо-Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703,72 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рубля 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Пользователь»; ОАО «ФСК ЕЭС» – «ФСК». Предмет и цена Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 (далее - Договор). 1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор следующие изменения и дополнения: 1.1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, Стороны договорились изложить Приложения 1, 2 к Договору в редакции Приложений 1, 2, соответственно, к Дополнительному соглашению. 1.2. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1.Стороны установили с 01.07.2012 арендную плату за использование Объектов Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464,43 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 43 копейки, Северо-Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703,72 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рубля 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции: «7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 числа текущего месяца». 2. Все остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. По вопросу № 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Энергосервис», включающего инвестиционную программу, на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис», включающий инвестиционную программу, на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение на заседание Совета директоров бизнес-плана ОАО «Энергосервис» на 2012 год. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.11.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.11.2012 № 116. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) А.Н. Харин (подпись) 3.2. Дата «12» ноября 2012 г. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)), опубликованном 13 ноября 2012 г. 9:59:00, откорректированы результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанные в п. 2.1 сообщения, а также изменен кворум (приняли участие 8 членов совета директоров). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.