Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК» 1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1 1.4. ОГРН эмитента 1023802658714 1.5. ИНН эмитента 3834002314 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 http://www.korgok.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 мая 2021 года 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 3 (три) члена Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: Форма проведения: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: office@korgok.ru. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 05 июня 2021 года. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.3. Руководствуясь п. 1 ст. 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об утверждении аудитора Общества. Руководствуясь п. 1. ст. 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 финансового года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения общего собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.5 Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 2 к настоящему протоколу). Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 финансового года не начислять и не выплачивать. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет Общества за 2020 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год; 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение внутреннего аудита Общества об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в 2020 году; 5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; 7. Сведения об аудиторе Общества; 8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 10. Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 08 июня 2021 года по 29 июня 2021 года по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинеты № 314, № 318, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени (перерыв с 12:00 до 13:00); в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00 местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации). По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу). Предоставление бюллетеня лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем их направления заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.korgok.com. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.8. Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Красильникова Антона Юрьевича; 2. Воскобойникова Илью Сергеевича; 3. Саликову Ларису Петровну; 4. Шестопалова Евгения Сергеевича; 5. Пазынича Андрея Юрьевича. Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.9. Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества по пяти вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2021 года, б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 19.02.2021 б/н А.Ю. Красильников (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.