Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По шестому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Договора безвозмездного целевого финансирования между Обществом и АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По седьмому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора банковского вклада, заключаемого между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 5 голосов*, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. *За вариант «за» было отдано 6 голосов. При этом голос члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки, не учитывался при подведении итогов голосования. Решение принято. 2.1.3. По восьмому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По шестому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Договора безвозмездного целевого финансирования между Обществом и АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»)» принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и пунктами 19.3.2 (f), (t) Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Договора безвозмездного целевого финансирования между Обществом и Ренессанс здоровье, на следующих существенных условиях: Стороны: Ренессанс здоровье в качестве передающей стороны и Общество в качестве получающей стороны. Предмет: Ренессанс здоровье на безвозмездной и безвозвратной основе передает Обществу денежные средства в размере 1 121 561 162 (Один миллиард сто двадцать один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 27 копеек («Денежные средства») в целях пополнения оборотных средств Общества, а Общество принимает Денежные средства в указанных целях. Цена: 1 121 561 162 (Один миллиард сто двадцать один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 27 копеек. Срок и порядок передачи Денежных средств: Ренессанс здоровье передает Обществу Денежные средства в срок не позднее 31.12.2020 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества одним или несколькими платежами. Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии со статьей 81 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность (а) члена Правления Общества В. В. Тинякова, так как В. В. Тиняков также является Генеральным директором Ренессанс здоровье, (б) контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» также является контролирующим лицом стороны сделки – Ренессанс здоровье.». 2.2.2. По седьмому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора банковского вклада, заключаемого между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)» принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и пунктом 19.3.2 (f) Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора банковского вклада, заключаемого между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), на следующих условиях: Стороны: Общество в качестве вкладчика и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве банка. Предмет: Общество перечисляет, а АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) принимает в качестве срочного банковского вклада денежные средства («Вклад») с выплатой в конце срока суммы процентов. Срок Вклада: 365 календарных дней. Максимальная сумма Вклада: не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Процентная ставка по Вкладу: не ниже 5% (пять процентов) годовых. Процентная ставка при досрочном возврате Вклада по инициативе Общества: не ниже 5% (пять процентов) годовых. Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии со статьей 81 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – А. А. Милюкова и К. А. Черкасова, так как А. А. Милюков и К. А. Черкасов также являются членами Совета директоров Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).». 2.2.3. По восьмому вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно)» принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и пунктами 19.3.2 (f), 19.3.2 (t) Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительного соглашения, на следующих условиях: Стороны: Общество в качестве продавца и РенКонсалт в качестве покупателя. Предмет: Продление срока исполнения обязательства РенКонсалт по уплате цены акций, установленного пунктом 3.2 Договора купли-продажи акций, по 31.03.2021 включительно. Цена: 886 727 197 (восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто девяносто семь) рублей 82 копейки (размер неисполненного обязательства РенКонсалт перед Обществом по уплате цены акций по Договору купли-продажи акций). Выгодоприобретатели (иные чем стороны): отсутствуют. Применимое право: право Российской Федерации. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии со статьей 81 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» также является контролирующим лицом стороны сделки – РенКонсалт.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/2020_СД от «24» декабря 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 25.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.